本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。公司已与２０１１年１０月１８日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会名称：２０１１年第三次临时股东大会

　　２、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　３、会议时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年１１月２日１４：００

　　网络投票时间为：２０１１年１１月１日———２０１１年１１月２日，＠其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１１月２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年１１月１日１５：００至２０１１年１１月２日１５：００期间的任意时间。

　　４、会议地点：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室

　　５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、股权登记日：２０１１年１０月２７日

　　７、出席对象：

　　（１）截止２０１１年１０月２７日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）本公司董事、监事及高管人员。

　　（３）公司聘请的律师等相关人员。

　　８、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　９、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

　　２、审议《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

　　上述议案已经在第二届董事会第十次会议审议通过，议案的内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１－０４４号《天马精化第二届董事会第十次会议决议的公告》。

　　三、会议登记事项

　　１、登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年１０月２８日，３１日（周五、周一）（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

　　３、登记地点：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码与投票简称：

　　３、股东投票的具体流程

　　（１）买卖方向为买入；

　　（２）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为

　　２０１１年 １１月 １日（现场股东大会召开前一日）下午 ３：００，结束时间为 ２０１１年１１月 １日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

　　２、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址＠ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１、联系方式

　　联 系 人：陆炜、贾国华

　　电 话：０５１２－６６５７１０１９

　　传 真：０５１２－６６５７１０２０

　　联系地址：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室

　　邮 编：２１５１５１

　　２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　提议召开本次东大会的的董事会决议。

　　特此通知！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二○一一年十月三十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　１、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股数，做出投票指示；

　　２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　年 月 日

　　注：１、授权委托书复印件有效；

　　２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。