股票简称：*ＳＴ光明 股票代码：000587公告编号：2011－047

　　光明集团家具股份有限公司

　　六届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明集团家具股份有限公司于2011年10月25日以通讯表决方式召开了六届十三次董事会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马中文先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过如下决议：

　　一、 审议通过《公司2011年第三季度报告》；

　　截止2011年9月30日：总资产：1，204，811，814．21元；总负债：398，739，969．88元；所有者权益：806，071，844．33元；营业收入：933，443，970．75元；营业利润：103，343，375．10元；利润总额：501，854，890．62元；归属于上市公司股东净利润：475，028，322．09元；归属于上市公司股东扣除非常性损益后的净利润：23，793，145．50元；每股收益：0．85元；归属于上市公司股东每股净资产：1．45元。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　二、 审议通过《公司名称变更的议案》；

　　公司中文名称由“光明集团家具股份有限公司”拟变更为“金叶珠宝股份有限公司”；公司英文名称：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．”拟变更为“ＪＩＮＹＥＪＥＷＥＬＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ”。

　　拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字［2011］第1499号核准， 待营业执照换发后以营业执照中公司名称及公司简称为准，再行申请变更。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　三、 审议通过《公司注册资本的议案》；

　　公司注册资本由“壹亿捌仟伍佰柒拾壹万元”变更为“伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元”。

　　此项议案还需提交股东大会审核。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　四、 审议通过《公司经营范围的议案》

　　公司经营范围由“家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询，包装装璜。”变更为“加工、销售：贵金属首饰、珠宝玉器、

　　工艺美术品；金银回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设、采掘、选矿；黄金粗炼、精炼；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。”。

　　此项议案还需提交股东大会审核。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　五、审议通过《关于召开第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会的议案》：（详见公司第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会通知公告）

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　2011年10月25日

　　证券代码：000587证券简称：*ＳＴ光明公告编号：2011－049

　　光明集团家具股份有限公司

　　关于召开第三十二次（2011年第二次临时）

　　股东大会的通知

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次临时）股东大会定于2011年11月21日（星期一）在黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　（一）会议时间：2011年11月21日（星期一）上午9：00；

　　（二）会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；

　　（三）会议召集人：本公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决

　　二、会议内容：

　　1、审议《公司注册资本变更的议案》；

　　2、审议《公司经营范围变更的议案》；

　　三、出席会议人员：

　　1、 公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、 截止2011年11月17日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、登记办法：

　　法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2011年11月18日－－11月19日到本公司董事会秘书部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其它事项：

　　1、 会议日程半天；

　　2、 参会者交通及食宿费自理；

　　3、 联系地址：黑龙江省伊春市青山路118号

　　邮政编码：153000

　　联系电话：0458－6135587

　　传真：0458－6135999

　　Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ000587＠163．ｃｏｍ

　　联 系 人：王红霞

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　2011年10月25日

　　委托日期：2011年 月日

　　复印件亦有效。

　　股票简称：*ＳＴ 光明 股票代码：000587公告编号：2011－050

　　光明集团家具股份有限公司

　　六届四次监事会决议公告

　　公司全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司于2011年10月25日以通讯表决方式召开了六届四次监事会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席富柏松先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：

　　一、 审议通过《公司2011年第三季度报告》；

　　截止2011年9月30日：总资产：1，204，811，814．21元；总负债：398，739，969．88元；所有者权益：806，071，844．33元；营业收入：933，443，970．75元；营业利润：103，343，375．10元；利润总额：501，854，890．62元；归属于上市公司股东净利润：475，028，322．09元；归属于上市公司股东扣除非常性损益后的净利润：23，793，145．50元；每股收益：0．85元；归属于上市公司股东每股净资产：1．45元。

　　该项议案获5票同意，无反对票，无弃权票。

　　二、审议通过《公司名称变更的议案》；

　　公司中文名称由“光明集团家具股份有限公司”变更为“金叶珠宝股份有限公司”；

　　公司英文名称：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．”变更为“ＪＩＮＹＥ ＪＥＷＥＬＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ”。

　　拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字［2011］第1499号核准， 待营业执照换发后以营业执照中公司名称及公司简称为准，再行申请变更。

　　该项议案获5 票同意，无反对票，无弃权票。

　　三、 审议通过《公司注册资本的议案》；

　　公司注册资本由“壹亿捌仟伍佰柒拾壹万元”变更为“伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元”。 此项议案还需提交股东大会审核。

　　该项议案获5 票同意，无反对票，无弃权票。

　　四、 审议通过《公司经营范围的议案》

　　公司经营范围由“家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询，包装装璜。”变更为“加工、销售：贵金属首饰、

　　珠宝玉器、工艺美术品；金银回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设、采掘、选矿；黄金粗炼、精炼；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。”。

　　此项议案还需提交股东大会审核。

　　该项议案获5 票同意，无反对票，无弃权票。

　　五、审议通过《关于召开第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会的议案》：（详见公司第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会通知公告）

　　该项议案获5 票同意，无反对票，无弃权票。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司

　　监事会

　　2011年10月25日