光明集团家具股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．3 公司负责人马中文、主管会计工作负责人任会清及会计机构负责人（会计主管人员）李兆梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：元
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
深圳九五投资有限公司
1．所注入资产业绩承诺：金叶珠宝2011年全年实现净利润不低于1．38亿元；在2012年，金叶珠宝全年实现净利润不低于2亿元；2．业绩保证承诺：为确保承诺的金叶珠宝两年业绩实现，九五投资向上市公司帐户打入4000万元作为业绩保证金；3．锁定期承诺：自股权分置改革实施之日起，九五投资所持上市公司股份锁定36个月；4．矿产资源注入承诺：在本次股权分置改革方案实施完成之日起18个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产（目前相关资产尚未在九五投资名下，正在筛选整合过程中）；且增发价格不低于公司破产重整停牌前20个交易日均价的90％，即11．98元／股；5．限价减持承诺：为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，九五投资所持公司股票自36个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于15元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项；九五投资如有违反上述承诺的卖出交易，九五投资将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
关于金叶珠宝业绩履约保证金4000万元已经汇入上市公司帐户；其余承诺事项正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元
2011．9．30
2010．12．31
增减幅度（％）
总资产（元）
1，204，811，814．21
911，437，297．79
32．19％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
806，071，844．33
－58，243，606．20
1，483．97％
股本（股）
557，134，734．00
185，711，578．00
200．00％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．45
－0．31
567．74％
2011年7－9月
比上年同期增减（％）
2011年1－9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
411，233，546．07
1，534．78％
933，443，970．75
1，092．00％
归属于上市公司股东的净利润（元）
25，744，959．80
475，028，322．09
2，546．17％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－
－
－168，157，683．69
－2，935．22％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－
－
－0．30
1，100．00％
基本每股收益（元／股）
0．05
600．00％
0．85
950．00％
稀释每股收益（元／股）
0．05
600．00％
0．85
950．00％
加权平均净资产收益率（％）
4．27％
216．73％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
4．27％
10．86％
2．2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
债务重组损益
398，828，541．07
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
52，723，661．07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－317，025．55
合计
451，235，176．59
－
§3重要事项
3．1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的主要原因为
1、本公司重组，本报告期合并范围发生变化，东莞市金叶珠宝有限公司为本公司的全资子公司纳入并合报表，2011年8月1日为合并日；
2、本报告期应收账款期末数比年初数大幅增加的原因系本公司授信客户及授信额度增加，致使应收帐款增加；
3、本报告期存货期末数比年初数增加系黄金价格今年以来一路飚升，库存黄金商品、原料价格跟随上升；本公司的业务量不断加大，需要预备库存黄金的储备增加；新开自营门店增加，加大了铺货量，形成库存黄金的增加。
4、本报告期长期待摊费用期末比年初增加系本公司新开了零售直营店以及老店翻新装修产生的装修费。
5、本报告期预收账款期末数比年初数减少上期预收款项在本报告期实现收入，致使预收帐款减少。
6、本报告期短期借款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少系本公司破产重整，偿还债务所致；
7、本报告期股本期末数比年初数增加系本公司股权分置改革方案实施使股本增加。
8、本报告期营业收入比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司主营业务收入纳入合并报表；
9、本报告期营业外收入比去年同期增加系本公司债务重组获得债务重组收益3．99亿。
10、利润总额、净利润比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司利润总额、净利润纳入合并报表及本公司债务重组获得债务重组收益3．99亿。
3．2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3．2．1非标意见情况
□适用√不适用
3．2．2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3．2．3日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3．2．4其他
□适用√不适用
3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用□不适用
报告期末股东总数（户）
37，627
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
阮马森
7，776，904
人民币普通股
胡关凤
4，552，514
人民币普通股
尹作慧
3，006，261
人民币普通股
宁夏大元化工股份有限公司
3，005，521
人民币普通股
应高波
2，777，441
人民币普通股
陈雪英
2，382，950
人民币普通股
陈-Ｐ-Ｐ
1，713，500
人民币普通股
胡景
1，419，000
人民币普通股
湖北汉海拍卖有限公司
1，395，679
人民币普通股
华宝信托有限责任公司
1，250，000
人民币普通股
3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况
扭亏
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）
53，000．00
－15，701．58
增长
437．55％
基本每股收益（元／股）
0．95
－0．85
增长
211．76％
业绩预告的说明
（1）由于本公司重组，东莞市金叶珠宝有限公司纳入合并报表。
（2）由于本公司债务重组，获得债务重组收益3．98亿。
3．5其他需说明的重大事项
3．5．1证券投资情况
□适用√不适用
3．5．2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月04日
公司办公室
电话沟通
自然人投资者
股改投票相关事宜。
2011年08月11日
公司办公室
电话沟通
自然人投资者
公司更名，拟注入的矿产资源事宜。
2011年09月17日
公司办公室
电话沟通
自然人投资者
股票达到涨跌幅限，停牌核查事宜。
2011年09月30日
公司办公室
电话沟通
自然人投资者
拟注入黄金矿产的所在，进展情况。
3．6衍生品投资情况
□适用√不适用
3．6．1报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
股票简称：＊ＳＴ光明股票代码：000587公告编号：2011－047
光明集团家具股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明集团家具股份有限公司于2011年10月25日以通讯表决方式召开了六届十三次董事会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马中文先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2011年第三季度报告》；
截止2011年9月30日：总资产：1，204，811，814．21元；总负债：398，739，969．88元；所有者权益：806，071，844．33元；营业收入：933，443，970．75元；营业利润：103，343，375．10元；利润总额：501，854，890．62元；归属于上市公司股东净利润：475，028，322．09元；归属于上市公司股东扣除非常性损益后的净利润：23，793，145．50元；每股收益：0．85元；归属于上市公司股东每股净资产：1．45元。
该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。
二、审议通过《公司名称变更的议案》；
公司中文名称由“光明集团家具股份有限公司”拟变更为“金叶珠宝股份有限公司”；公司英文名称：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧＧＲＯＵＰＦＵＲＮＩＴＵＲＥＣＯ．，ＬＴＤ．”拟变更为“ＪＩＮＹＥＪＥＷＥＬＲＹＣＯ．，ＬＴＤ”。
拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字［2011］第1499号核准，待营业执照换发后以营业执照中公司名称及公司简称为准，再行申请变更。
该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。
三、审议通过《公司注册资本的议案》；
公司注册资本由“壹亿捌仟伍佰柒拾壹万元”变更为“伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元”。
此项议案还需提交股东大会审核。
该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。
四、审议通过《公司经营范围的议案》
公司经营范围由“家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询，包装装璜。”变更为“加工、销售：贵金属首饰、珠宝玉器、
工艺美术品；金银回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设、采掘、选矿；黄金粗炼、精炼；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。”。
此项议案还需提交股东大会审核。
该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。
五、审议通过《关于召开第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会的议案》：（详见公司第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会通知公告）
该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会
2011年10月25日
证券代码：000587 证券简称：＊ＳＴ光明公告编号：2011－049
光明集团家具股份有限公司
关于召开第三十二次（2011年第二次临时）股东大会的通知
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光明集团家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次临时）股东大会定于2011年11月21日（星期一）在黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议时间：2011年11月21日（星期一）上午9：00；
（二）会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决
二、会议内容：
1、审议《公司注册资本变更的议案》；
2、审议《公司经营范围变更的议案》；
三、出席会议人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2011年11月17日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
四、登记办法：
法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于2011年11月18日－－11月19日到本公司董事会秘书部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其它事项：
1、会议日程半天；
2、参会者交通及食宿费自理；
3、联系地址：黑龙江省伊春市青山路118号
邮政编码：153000
联系电话：0458－6135587 传 真：0458－6135999
Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ000587＠163．ｃｏｍ
联系人：王红霞
光明集团家具股份有限公司董事会
2011年10月25日
授权委托书
兹全权委托（先生／女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第三十二次（2011年第二次临时）股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户：持股数：
委托人（签名）：委托人身份证号码：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托日期：2011年月日
复印件亦有效。
股票简称：＊ＳＴ光明股票代码：000587公告编号：2011－050
光明集团家具股份有限公司
六届四次监事会决议公告
公司全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光明集团家具股份有限公司于2011年10月25日以通讯表决方式召开了六届四次监事会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席富柏松先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：
五、 审议通过《公司2011年第三季度报告》；
截止2011年9月30日：总资产：1，204，811，814．21元；总负债：398，739，969．88元；所有者权益：806，071，844．33元；营业收入：933，443，970．75元；营业利润：103，343，375．10元；利润总额：501，854，890．62元；归属于上市公司股东净利润：475，028，322．09元；归属于上市公司股东扣除非常性损益后的净利润：23，793，145．50元；每股收益：0．85元；归属于上市公司股东每股净资产：1．45元。
该项议案获5票同意，无反对票，无弃权票。
二、审议通过《公司名称变更的议案》；
公司中文名称由“光明集团家具股份有限公司”变更为“金叶珠宝股份有
限公司”；
公司英文名称：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧＧＲＯＵＰＦＵＲＮＩＴＵＲＥＣＯ．，ＬＴＤ．”变
更为“ＪＩＮＹＥＪＥＷＥＬＲＹＣＯ．，ＬＴＤ”。
拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字［2011］第1499号核准，待营业执照换发后以营业执照中公司名称及公司简称为准，再行申请变更。
该项议案获5票同意，无反对票，无弃权票。
三、 审议通过《公司注册资本的议案》；
公司注册资本由“壹亿捌仟伍佰柒拾壹万元”变更为“伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元”。此项议案还需提交股东大会审核。
该项议案获5票同意，无反对票，无弃权票。
四、 审议通过《公司经营范围的议案》
公司经营范围由“家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询，包装装璜。”变更为“加工、销售：贵金属首饰、
珠宝玉器、工艺美术品；金银回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设、采掘、选矿；黄金粗炼、精炼；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。”。
此项议案还需提交股东大会审核。
该项议案获5票同意，无反对票，无弃权票。
五、审议通过《关于召开第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会的议案》：（详见公司第三十二次（2011年度第二次临时）股东大会通知公告）
该项议案获5票同意，无反对票，无弃权票。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司监事会
2011年10月25日
证券代码：000587证券简称：＊ＳＴ光明公告编号：2011－048
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