证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-015

　　上海华源股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2011年7月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2011年第二次临时股东大会的通知。2011年7月21日上午，上海华源股份有限公司2011年第二次临时股东大会在上海东方航空宾馆二楼东方厅会议室举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共 57 名，代表股份1，162，065，522 股，占公司股份总额的 76.8787%。其中内资股股东 42名，代表股份1，113，737，410 股，占内资股股份总额的84.8344 %；外资股股东15 名，代表股份48，328，112 股，占外资股股份总额的24.3197 %。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

　　1. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务将发生变更，转为房地产上市公司，为了适应公司发展的需要，现将公司经营范围变更为“房地产综合开发，建造、销售商品房，物业管理，物业租赁，公共基础设施开发与建设，建筑装饰安装工程，生产、加工、销售生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。”

　　上述新增的经营范围以政府有关部门核准的经营范围为准。

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，859

　　1，102

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，476

　　1，094

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　2. 审议通过了《关于全面修订<公司章程>的议案》

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，869

　　1，092

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，486

　　1，084

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　3. 审议通过了《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，869

　　1，092

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，486

　　1，084

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　4. 审议通过了《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，869

　　1，092

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，486

　　1，084

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　5. 审议通过了《关于全面修订<独立董事制度>的议案》

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，859

　　1，102

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，476

　　1，094

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　6. 审议通过了《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，859

　　1，102

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，476

　　1，094

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　7. 审议通过了《<累积投票制实施细则>的议案》

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，859

　　1，102

　　75，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，721，476

　　1，094

　　14，840

　　99.9986%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　8

　　60，721

　　99.8743%

　　8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以累计投票方式选举董云雄先生、俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生、梅均先生、洪长平先生、林永经先生为公司董事，其中梅均先生、洪长平先生、林永经先生为公司独立董事。以上七人组成公司第五届董事会，上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。议案表决结果如下：

　　(1) 选举董云雄先生为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，858，752 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9822 %

　　(2) 选举俞锦先生为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，907，071 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9864 %

　　(3) 选举俞丽女士为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，910，950 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9867 %

　　(4) 选举冷文斌先生为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，907，778 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9864 %

　　(5) 选举梅均先生为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，847，641 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9813 %

　　(6) 选举洪长平先生为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，906，759 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9863 %

　　(7) 选举林永经先生为公司第五届董事会董事

　　赞成票1，161，907，674 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9864 %

　　9. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举王文贵先生、罗晶女士为公司第五届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张玲女士共同组成公司第五届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起算。议案表决结果如下：

　　(1) 选举王文贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　赞成票1，161，892，709 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9851 %

　　(2) 选举罗晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　赞成票1，161，889，839 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9849 %

　　10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》

　　同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2011年度的审计机构，审计费用为人民币100万元。

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，346

　　58，615

　　18，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，720，963

　　1，607

　　14，840

　　99.9985%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　57，008

　　3，721

　　99.8743%

　　11. 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更、公司章程修订等相关事宜所涉及的商务主管部门的审批手续和工商变更登记手续的议案》

　　股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更、公司章程修订等相关事宜所涉及的商务主管部门的审批手续和工商变更登记手续，授权有效期为自本决议通过之日起12个月。

　　议案表决结果如下：

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　1，162，065，522

　　1，161，988，346

　　58，615

　　18，561

　　99.9934%

　　A股股东

　　1，113，737，410

　　1，113，720，963

　　1，607

　　14，840

　　99.9985%

　　B股股东

　　48，328，112

　　48，267，383

　　57，008

　　3，721

　　99.8743%

　　三、律师见证情况

　　北京尚公律师事务所 律师、 律师对本次股东大会进行见证，并发表法律意见：认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 上海华源股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　2. 北京尚公律师事务所出具的关于上海华源股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　2011年7月23日

　　证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-016

　　上海华源股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年7月21日在上海虹桥元一大厦5楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召开前10个工作日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。董事长董云雄先生主持本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、选举董云雄先生担任公司第五届董事会董事长。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举公司第五届董事会各专门委员会成员。

　　董事会战略与投资决策委员会由董云雄先生、洪长平先生、冷文斌先生、俞锦先生、俞丽女士组成，其中董云雄先生为主任委员。

　　董事会预算与财务审计委员会由林永经先生、洪长平先生、梅均先生、冷文斌先生、俞丽女士组成，其中林永经先生为主任委员。

　　董事会考核与人事薪酬委员会由洪长平先生、梅均先生、俞锦先生组成，其中洪长平先生为主任委员。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过董监事报酬、津贴方案。该方案需获得公司下一次股东大会确认。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、因工作变动，于水村先生不再担任公司总经理，董事会对于水村先生在职期间所做的工作表示感谢。经董事长提名，聘任董云雄先生担任公司总经理，全面负责公司的运营管理。任期三年，自本决议通过之日起生效。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、因工作变动，赵继东先生、张乐生先生不再担任公司副总经理，董事会对赵继东先生、张乐生先生在职期间所做的工作表示感谢。

　　经总经理提名，聘任郑国强先生担任公司副总经理兼任财务总监。任期三年，自本决议通过之日起生效。经总经理提名，聘任唐岚女士担任公司副总经理。任期三年，自本决议通过之日起生效。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、因工作变动，徐贤卿先生不再担任公司董事会秘书，董事会对徐贤卿先生在职期间所做的工作表示感谢。经董事长提名，聘任张燕琦女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本决议通过之日起生效。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过公司高管薪酬方案。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过公司《2011年半年度报告及摘要》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对支付董、监事和高管报酬、津贴和聘任高级管理人员发表独立意见如下：

　　1、本次董事会审议的董、监事和高管报酬、津贴方案，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。董、监事报酬、津贴方案经董事会审议通过后将提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　同意关于支付董事监事和高管报酬、津贴的相关议案。

　　2、公司董事会聘任的高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

　　经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　同意聘任高级管理人员的相关议案。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司董事会

　　2011年7月23日

　　公司高管简历：

　　董云雄，男，1950年4月生，汉族，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。历任铁路上海站副站长、党委副书记，铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总经理，上海申华实业股份有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长，无锡生命科技发展股份有限公司董事长， 上海华源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海华源股份有限公司总经理、党委书记。现任上海华源股份有限公司董事长兼总经理。董云雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，未持有公司股份。

　　郑国强，男，1979年9月生，汉族，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任上海铁路局上海工务段出纳员、成本会计核算员，天职国际会计师事务所有限公司上海分所审计员、高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员。现任上海华源股份有限公司副总经理兼财务总监。郑国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，未持有公司股份。

　　唐岚，女，1966年11月生，汉族，大学本科学历。历任上海金米罗饰品有限公司总经理助理，上海西爱曲文化策划艺术有限公司常务副总，上海海纳百川文化发展有限公司董事、总裁助理，上海中电绿科集团总裁助理兼总裁办主任。现任上海华源股份有限公司副总经理。唐岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，未持有公司股份。

　　张燕琦，女，1971年7月生，汉族，中共党员，兰州大学硕士研究生、澳门科技大学工商管理硕士，证券从业专业水平二级。曾任上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书。现任上海华源股份有限公司董事会秘书。张燕琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，未持有公司股份。

　　证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-017

　　上海华源股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海华源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年7月21日在上海虹桥元一大厦5楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开前10个工作日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。监事会主席王文贵主持本次会议。会议审议通过如下决议：

　　1. 选举王文贵先生担任公司第五届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过第五届董事会董监事报酬、津贴方案，该方案需获得公司下一次股东大会确认。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过公司2011年半年度报告及摘要。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上海华源股份有限公司监事会

　　2011年7月23日

　　证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-018

　　上海华源股份有限公司办公地址搬迁

　　及公司投资者关系联系方式变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司经营需要，自2011年7月21日起，公司搬迁至新址办公，目前已搬迁完毕。具体情况如下：

　　新办公地址：上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼，邮政编码：201103，联系电话：021-62470088，传真：021-62479099。公司电子邮件：shhygf@worldbest.sh.cn。

　　公司投资者关系联系电话相应变更为：021－62478900。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司董事会

　　2011年7月23日