证券代码： 600702证券简称：沱牌曲酒公告编号：2011-011

　　四川沱牌曲酒股份有限公司2010年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前没有补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：2011年6月23日上午9：00

　　2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长李家顺先生

　　5、会议方式：现场投票表决

　　6、本次会议通知已于2011年6月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于2011年6月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

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　　（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

　　1、公司在任董事9人，出席8人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；

　　4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

　　表决情况如下：

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　　（二）审议通过了公司2010年度监事会工作报告

　　表决情况如下：

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　　（三）审议通过了公司2010年度报告及报告摘要

　　表决情况如下：

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　　（四）审议通过了公司2010年度财务决算报告

　　表决情况如下：

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　　（五）审议通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司净利润76，478，810.83元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6，572，583.09元，加上2009年度未分配利润448，326，820.46元，2010年度可供股东分配的利润合计518，233，048.20元。经股东大会审议，同意公司以年末股份总数337，300，000股为基数，按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配股利20，238，000.00元，结余的未分配利润497，995，048.20元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况如下：

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　　（六）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案

　　表决情况如下：

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　　（七）审议通过了关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案；

　　经股东大会审议，同意将公司名称由“四川沱牌曲酒股份有限公司”变更为“四川沱牌舍得酒业股份有限公司” ，英文名称为“Sichuan Tuopai Shede Wine Co.， Ltd.” ，公司住所变更为“四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”。同时，将公司章程作如下修改：

　　（1）第二条：四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组(川股审)〖1993〗4号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

　　修改为：四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组(川股审)〖1993〗4号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

　　（2）第四条：公司注册名称：四川沱牌曲酒股份有限公司

　　英文全称：TUOPAI YEAST LIQUOR CO.，LTD.SICHUAN”

　　修改为：公司注册名称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

　　英文全称：Sichuan Tuopai Shede Wine Co.， Ltd.”。

　　（3）第五条：公司住所：四川省射洪县柳树镇中街149号”

　　修改为：公司住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”

　　表决情况如下：

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　　（八）审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案；

　　表决情况如下：

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　　（九）通过了公司董事会换届选举的议案；

　　该议案采用累积投票制选举了李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为公司第七届董事会董事，其中：罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

　　（1）非独立董事表决结果如下：

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　　（2）独立董事表决结果如下：

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　　（十）审议通过了关于公司监事会成员换届议案。

　　该议案采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力(专栏)为公司第七届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

　　表决结果如下：

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　　上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事母仕君女士、李雪女士共同组成公司第七届监事会。

　　三、律师见证情况

　　四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2.?四川英捷律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　二〇一一年六月二十三日