证券代码：600702证券简称：沱牌曲酒编号：2011-012

　　四川沱牌曲酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2011年6月23日召开了第七届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：

　　一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案。

　　董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长，任期三年。

　　二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：

　　公司董事会各专业委员会组成人员为：

　　1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、胡宗亥、马力军、陈亮。

　　2、薪酬与考核委员会：罗建（主任）、王治安、李富全

　　3、提名委员会：胡宗亥（主任）、李家顺、罗建

　　4、审计委员会：王治安（主任）、胡宗亥、虞晓冬

　　三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家顺先生为公司总经理，任期三年。

　　经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家民先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经理，李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期三年。

　　四、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。

　　以上人员中除李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外简历详见2011年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司董事会六届二十一次会议公告，李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生简历详见附件。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十三日

　　附件： 公司所聘人员简历

　　李家民：男，汉族，中共党员，1964年6月生，四川射洪人，大学本科学历，高级工程师（正教授级）、国家高级品酒师，系较早享受国务院特殊津贴的著名白酒专家，首席生态酿酒专家，四川省学术和技术带头人，四川省专家评审专家委员会委员。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理、总工程师。

　　张萃富：男，汉族，1970年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级工程师，曾担任四川沱牌曲酒股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌舍得集团有限公司玻璃厂厂长。中外合资企业四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川省射洪沱牌供销有限公司总经理，2009年5月19日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

　　蒲吉洲：男，汉族，1970年出生，四川射洪县人，中共党员，大学本科，工程师。历任四川沱牌舍得集团有限公司质管部副部长、生产部副部长、行政中心副总监、办公室主任，吉林沱牌农产品开发公司党委书记、总经理，沱牌热电公司经理兼6276车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事。

　　周建，男，汉族，1979年9月出生，四川绵竹人，本科，经济师。先后在公司担任证券部主管、副经理、经理，发展中心副总监，现任四川沱牌曲酒股份有限公司证券事务代表、发展中心总监。