本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2011年6月16日

　　2．召开地点：郑州市金水东路39号中国河南出版产业园中原出版传媒投资控股集团有限公司8楼会议室

　　3．召开方式：以现场投票表决方式召开

　　4．召集人：焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　5．主持人：公司董事长刘少宇

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份60，890，929股、占上市公司总股份的47．07％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）4人、代表股份914，766股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的1．86％。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了列入会议议程的报告和议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　（一）通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　（二）通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　（三）通过了《2010年度利润分配方案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　（四）通过了《关于改聘年度审计机构的预案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　（五）通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　（六）通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　（七）通过了《关于公司董事、副董事长谷新矿先生辞职的议案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 ％，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京简明律师事务所徐荣祥、苏子乐律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司股东大会决议；

　　2、北京简明律师事务所出具的法律意见书。

　　以上文件完整备置于本公司证券部。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十六日