本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年6月16日

　　2.召开地点：郑州市金水东路39号中国河南出版产业园中原出版传媒投资控股集团有限公司8楼会议室

　　3.召开方式：以现场投票表决方式召开

　　4.召集人：焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘少宇

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份60，890，929股、占上市公司总股份的47.07％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）4人、代表股份914，766股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的1.86％。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了列入会议议程的报告和议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　(一)通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　(二)通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　(三)通过了《2010年度利润分配方案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　(四)通过了《关于改聘年度审计机构的预案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　（五）通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　（六）通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　（七）通过了《关于公司董事、副董事长谷新矿先生辞职的议案》。

　　社会法人股股东同意60，890，929股，占出席会议社会法人股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股；社会公众股股东同意 914，766股，占出席会议社会公众股股东有效表决权总股数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京简明律师事务所徐荣祥、苏子乐律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司股东大会决议；

　　2、北京简明律师事务所出具的法律意见书。

　　以上文件完整备置于本公司证券部。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十六日