本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长高庆昌先生不幸于2011年5月23日逝世。经半数以上董事共同推举，现阶段董事长日常工作由董事、总经理王明贤先生代为主持，公司各项生产经营及管理活动一切正常。公司将在近期召开董事会选举新任董事长。

　　公司董事会对董事长高庆昌先生生前对公司发展所做出的重大贡献表示感谢，对其离世表示沉重的哀悼。

　　特此公告。

　　淄博万昌科技股份有限公司董事会

　　2011年5月23日