青岛澳柯玛股份有限公司公告（系列）
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336编号：临2011－005
青岛澳柯玛股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司五届一次董事会会议通知于2011年5月18日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2011年5月20日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，7票同意；
2、审议通过《关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案》，7票同意；
3、审议通过《关于聘任孙武先生为公司董事会秘书的议案》，7票同意；
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人和总会计师的议案》，7票同意；
同意聘任张斌先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理，聘任宋闻非先生为公司财务总监，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。
5、 审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，7票同意；
6、 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，7票同意；
同意选举李蔚董事、张兴起董事、张贞齐独立董事为战略委员会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员；
选举李蔚董事、张兴起董事、仲顺和独立董事为提名委员会成员，仲顺和独立董事为提名委员会主任委员；
选举张兴起董事、王英峰董事、姚庆国独立董事、张贞齐独立董事为薪酬与考核委员会成员，张贞齐独立董事为薪酬与考核委员会主任委员；
选举姚庆国独立董事、仲顺和独立董事、王英峰董事为审计委员会成员，姚庆国独立董事为审计委员会主任委员。
7、 审议通过《关于出资设立澳柯玛（临沂）销售有限公司的议案》；
为建立以市场为导向的适应公司发展需要的高效营销组织，进一步做强重点区域市场，充分利用相关区域的优惠政策，同意由全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司独家出资设立澳柯玛（临沂）销售有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；该公司注册资本为500万元，性质为一人有限公司，股东青岛澳柯玛商务有限公司以现金500万元人民币一次性足额缴纳出资，注册地址拟设在临沂（开发区）。
该公司经营范围为：冷柜及制冷设备、洗衣机、电子设备、自动售货机、锂电池、
复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务；热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务（具体经营范围以工商登记为准）。
简历附后
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2011年5月21日
附简历：
李蔚先生，生于1969年1月，汉族，中共党员，博士研究生学历，经济师。1990年9月至1992年1月任青岛市税务局涉外处干部；1992年1月至1994年7月任青岛市税务局对外分局干部；1994年7月至1997年4月清华大学经济管理学院研究生学员；1997年4月至1999年12月任青岛市企业发展投资公司投资处干部；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理；现任青岛澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长，青岛澳柯玛集团总公司党委书记、董事长、总经理，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事、青岛市企业发展投资有限公司董事。
张兴起先生，生于1971年1月，汉族，中共党员，毕业于吉林大学电子工程系，在职攻读南开大学ＥＭＢＡ，高级工程师。1993年7月至1995年12月任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长；1996年1月至2000年2月任青岛扎努西－澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席；2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司任生产经理、ＥＨ＆Ｓ经理、工会主席；2002年2月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理；2005年8月至2007年9月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁；2006年1月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事、总经理，兼任党委副书记。
孙武先生，生于1970年10月，汉族，中共党员，经济师，南开大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，2001年曾在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习，2010年9月曾在山东省第二期国有企业“三高”产业发展战略研修班学习。1995年7月加盟青岛澳柯玛集团总公司，曾任青岛澳柯玛电器公司生产计划员、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任等职，1998年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书；2004年5月至2008年3月兼任青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、工会主席；2006年7月至2008年9月任青岛澳海生物有限公司董事长；2004年6月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
张斌先生，生于1971年1月，汉族，中共党员，工程师。毕业于集美大学，本科， 1995年进入青岛澳柯玛集团总公司工作，2000年被青岛市政府授予“青岛市突出贡献人才”称号，2002年被青岛经济技术开发区授予“技术拔尖人才”称号，曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心副经理，2003年1月至2003年11月任青岛澳柯玛股份有限公司品管部部长；2003年11月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
唐兴运先生，生于1957年4月，汉族，中共党员，经济师，东方高级决策管理学院管理专业硕士。唐兴运先生1978年参加工作，曾任青岛刺绣厂工人、生产调度、生产总调度、副厂长、厂长、青岛市土产畜产进出口公司副总经理、ＡＭＥＲＩＣＡ Ｘ＆Ｙ ＩＭＰ／ＥＸＰ ＩＮＣ．总经理、ＡＭＥＲＩＣＡ ＳＥＡＷＩＬＬ ＩＭＰ／ＥＸＰ ＩＮＣ．经理，2002至2005年任青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理，现任青岛澳柯玛股份有限公司党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司副总经理、青岛澳柯玛进出口有限公司董事长、青岛澳柯玛商务有限公司董事长。
王英峰先生，生于1973年2月，汉族，中共党员，会计师，北京交通大学经济管理学院毕业，研究生学历，硕士学位。2002年2月至2005年10月任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理；2005年10月至2009年4月任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师；2008年4月至2010年8月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事；2007年8月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
宋闻非先生，生于1952年3月，汉族，中共党员，研究生学历。曾任青岛电器元件厂生产部调度、生产部副主任，青岛市经济委员会副主任科员、主任科员，青岛工业发展投资公司副总经理、总经理等职；1999年12月至2007年9月任青岛市担保中心副主任；2006年6月至2008年4月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司财务总监。
徐玉翠女士，生于1971年3月，汉族，中共党员，本科学历，会计师，1993年8月参加工作，曾任青岛澳柯玛电器公司财务处会计科长、投资管理处科长，青岛澳柯玛集团总公司集团会计核算管理、财务管理部副部长、会计管理部部长，青岛澳柯玛集团商用机械厂财务负责人等职，2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监，2007年4月至2009年4月任青岛澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监，2009年4月起任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师兼财务部经理，2010年8月起任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人。
季修宪先生，生于1976年8月，汉族，中共党员，法学学士。2000年8月参加工作，曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部清欠主管，青岛澳柯玛集团总公司工商与商标主管，青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任，青岛澳柯玛集团总公司改革改组工作组成员、改制主管等职，2008年6月至今任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600336证券简称：澳柯玛 编号：临2011－004
青岛澳柯玛股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。
一、会议召开和出席情况
1、青岛澳柯玛股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月20日在公司会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数
1
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用）
不适用
所持有表决权的股份总数（股）
165945190
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
不适用
占公司有表决权股份总数的比例（％）
48．66
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
不适用
3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：
公司在任董事8人，出席7人，公司董事宋文雷先生因公出差，授权委托董事李蔚先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事4人，出席4人；公司独立董事候选人姚庆国先生、张贞齐先生，董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
赞成票数
赞成
比例
反对票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
关于公司2010年度董事会工作报告的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
2
关于公司2010年度监事会工作报告的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
3
关于公司2010年度财务决算报告的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
4
关于公司2010年度利润分配的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
5
关于公司2010年年度报告及摘要的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
6
关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
7
董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并支付其报酬的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
8
关于选举第五届董事会成员的议案
本项议案另采取累积投票制对各位候选人进行投票
是
9
关于选举第五届监事会成员的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
10
关于公司2011年度融资业务及担保授权的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
11
关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案
165945190
100％
0
0
0
0
是
上述议案中第八项议案《关于选举第五届董事会成员的议案》另行采取累积投票制对各位候选人进行投票，投票结果如下：
李蔚先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
张兴起先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
宋闻非先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
王英峰先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
仲顺和先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
姚庆国先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
张贞齐先生：同意165945190股，弃权0股，反对0股。
会议经审议同意选举李蔚先生、张兴起先生、宋闻非先生、王英峰先生、仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会董事，其中仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会独立董事。
三、律师见证情况
本次股东大会，北京市康达律师事务所张力(专栏)律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，澳柯玛本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。澳柯玛本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、 青岛澳柯玛股份有限公司2010年年度股东大会会议决议
2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2011年5月21日
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336编号：临2011－006
青岛澳柯玛股份有限公司五届一次
监事会决议及职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司五届一次监事会会议于2011年5月20日在本公司会议室召开，应到监事4人，实到4人。会议由监事王言宝先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举王言宝先生为公司监事会主席的议案》（简历附后）。
另外，公司工会第二届第二十六次职工代表大会于2011年5月18日在公司会议室召开，会议审议通过了《曹传成同志因个人原因辞去监事会职工监事的议案》，大会同意曹传成先生辞去公司监事会职工监事职务。
特此公告。
青岛澳柯玛股份有限公司
2011年5月21日
附：简历
王言宝先生，生于1955年3月，中共党员，大学学历。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长，青岛市国有资产监督管理办公室副主任，青岛市国资委副主任、党委副书记等职；2007年7月至今任青岛市直企业监事会主席；2008年4月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席；2009年12月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席。
