证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2011-06

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年5月17日早上9点在公司六楼会议室召开2011年第二次职工代表大会，共有45位职工代表参加会议，会议由公司工会主席吴彦明先生主持。会以44票赞成、0票反对、1票弃权选举徐成先生为本公司第七届监事会职工监事，任期三年。

　　徐成先生，43岁，大学本科学历，会计师，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司财务部科长、副部长，审计部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司职工监事、企管部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2011年5月20日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2011-07

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月19日（星期四）上午9:00

　　2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：冯东青先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份118，245，570股，占公司股份总数的24.59%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允律师事务所靳孝萧、陈栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）、公司《2010年度董事会报告》

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（二）、公司《2010年度监事会报告》

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（三）、公司《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（四）、公司《2010年度利润分配预案》

　　根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2010年度净利润为2，428，248.54 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为99，474，530.81元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金242，824.85 元，可供股东分配的利润为99，231，705.96 元。合并报表2010年度净利润为7，201，952.59 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为103，215，871.40 元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金242，824.85元，可供股东分配的利润为102，973，046.55 元。

　　董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。用以油品经销网点建设，未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（五）、公司《2010年年度报告》

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（六）、《关于续聘公司审计服务机构的提案》

　　根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（七）、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　第七届董事、监事薪酬办法采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元，不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。

　　表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

　　（八）、《关于公司董事会换届选举的议案》，以累计投票制选举出了第七届董事会成员：

　　1、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举冯东青先生为公司第七届董事会董事；

　　2、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举陈国梁先生为公司第七届董事会董事；

　　3、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举丁绍红女士为公司第七届董事会董事；

　　4、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举路晓明先生为公司第七届董事会董事；

　　5、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举张卫平先生为公司第七届董事会董事；

　　6、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘卫华先生为公司第七届董事会董事；

　　7、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举宫香基先生为公司第七届董事会独立董事；

　　8、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举黄兆良先生为公司第七届董事会独立董事；

　　9、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举李相杰先生为公司第七届董事会独立董事。

　　（九）、《关于公司监事会换届选举的议案》以累计投票制选举出了第七届监事会成员：

　　1、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举包信源先生为公司第七届监事会监事；

　　2、以同意票118，245，570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王明昌先生为公司第七届监事会监事。

　　以上监事将与公司2011年第二次职工代表大会选举的职工监事徐成先生共同组成公司第七届监事会。（详见同日《中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表大会决议公告》）

　　五、、公司独立董事在本次股东大会上做了2010年度述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

　　2、律师姓名：靳孝萧、陈栋

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司二0一0年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月20日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2011-08

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间及方式

　　公司第七届董事会第一次会议通知于2011年5月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2011年5月19日公司2010年度股东大会选举产生第七届董事会后现场召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第七届董事会第一次会议于2011年5月19日在山东省泰安市东大街104号公司6楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，参会董事一致推选陈国梁董事主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、提案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　（一）、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　1、选举冯东青董事为公司第七届董事会董事长；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、选举陈国梁董事为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　1、根据董事长冯东青先生的提名，聘任陈国梁先生为公司总经理；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、根据董事长冯东青先生的提名，聘任冯光明先生为公司董事会秘书、李支清先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

　　根据总经理陈国梁先生的提名，聘任李建文先生、贾长亭先生、崔维君先生为公司副总经理，聘任魏绪秋先生为公司总会计师。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

　　（四）、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司采取"三联一挂"的制度考核确定员工工资水平，为体现对高管人员的考评与激励同公司绩效的紧密联系，同时兼顾其职务风险与义务，公司高管人员的年度报酬采用本部职工年浮动平均收入倍数的方式：董事长、副董事长、监事会主席、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的年度报酬分别是公司本部职工年浮动平均收入的9、7、7、7、6、6、6倍。

　　公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）、审议通过了《选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

　　1、推选董事冯东青先生、独立董事宫香基先生、独立董事黄兆良先生为公司董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、推选董事陈国梁先生、独立董事宫香基先生、独立董事黄兆良先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、推选董事陈国梁先生、独立董事李相杰先生、独立董事宫香基先生为公司董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、推选董事张卫平先生、独立董事黄兆良先生、独立董事李相杰先生为公司董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月二十日

　　副总经理李建文先生，44岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任、董事会秘书。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4649股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　总会计师魏绪秋先生，47岁，大专学历，会计师。历任中石化日照石油分公司财务处副处长（正职待遇）、财务处处长；中石化日照石油分公司副总会计师兼财务处处长；中石化潍坊石油分公司财务结算中心主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书冯光明先生，46岁，大学本科毕业，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理办公室主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理助理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　副总经理贾长亭先生，47岁，中专毕业，助理工程师。历任中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司博兴公司经理、书记；中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司零售公司经理、滨州石油分公司经理助理兼滨州石油分公司零售公司经理；滨州石油分公司经理助理兼滨州东营石油分公司零售中心经理；山东润元高速公路油气管理有限公司副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　副总经理崔维君先生，46岁，大学学历。历任中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司综合办公室主任；山东路油油气管理有限公司副总经理；中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券事务代表李支清先生，45岁，大学专科毕业。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券事务代表、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2011-09

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届监事会第一次会议通知于2011年5月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2011年5月19日在公司四楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事推举包信源监事主持了本次会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　与会监事一致选举包信源先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届监事会主席。

　　表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　此公告

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　二0一一年五月二十日

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　独立董事对公司相关事项的独立意见

　　一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议聘任公司有关高级管理人员，发表以下独立意见：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。未发现其具有《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》相关条款所列示的不得担任上市公司高级管理人员的情形情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　2、本次高管人员的聘任履行了相应的法定程序，所聘任高管人员具有丰富的企业管理或相关工作经历，其能够胜任所聘任职务。

　　二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

　　为体现对高管人员的考评与激励同公司绩效的紧密联系，同时兼顾其职务风险与义务，公司高管人员的年度报酬采用本部职工年浮动平均收入倍数的方式，其薪酬的制定符合公司股东大会、董事会和公司绩效考核制度的相关规定。

　　独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

　　2011年5月19日