根据申万菱信基金管理有限公司公司章程的规定，并经申万菱信基金管理有限公司（以下简称"申万菱信"）股东会2011年度第一次会议之决议，选举姜国芳、杜平、刘郎、宫永宪一、陈志成为申万菱信第一届董事会之董事，选举冯根福、张军建为申万菱信第一届董事会之独立董事，第一届董事任期三(3)年。鉴于原任董事任期届满，毛剑鸣、陆文清、Max Diulius不再担任申万菱信董事职务，毛应樑、王大东、袁恩桢、赵霄洛不再担任申万菱信独立董事职务。

　　上述董事变更事项已按规定报告中国证券监督管理委员会及上海监管局。

　　新任董事承诺将严格按照法律法规、公司章程及监管机构的要求，恪守诚信、审慎勤勉、忠实尽责。

　　特此公告。

　　附：新任董事简历

　　姜国芳先生，董事长，1957 年出生，高级经济师，工商管理硕士。1980年至1984 年任职于中国人民银行上海市分行，1984 年至1992 年任职于中国工商银行上海市分行组织处，1992 年至1996 年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委副书记。1996 年至2004 年2 月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。2004年2月至今任申万菱信基金管理有限公司董事长。

　　杜平先生，董事，1963 年出生，经济师，法学硕士。1989 年至1990 年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员，1990 年底至1993 年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993 年初至1998 年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998 年起任交通银行深圳分行副行长，2000 年7 月任交通银行新加坡分行行长。2003 年10 月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。

　　刘郎先生，董事，1961 年出生，副教授，硕士研究生。1982 年至1983 年在湖南邵阳学院物理系任教，1986 年至1994 年在东南大学哲学系担任系副主任。1994 年至2003 年底在泰阳证券公司任公司总裁。2004 年任万联证券总裁。2006年6 月至2007 年1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年1 月至8 月在大通证券公司担任副总经理。2007 年9 月至今担任申银万国证券股份有限公司副总裁。

　　宫永宪一先生，董事，1960 年出生，日本籍。1982 年4 月至今在三菱UFJ信托银行株式会任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部副部长等职。现担任三菱UFJ 信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。

　　陈志成先生，董事，1955 年出生，日本籍。1990 年7 月至今在三菱UFJ 信托银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。

　　冯根福先生，独立董事，1957 年出生，二级教授，博士生导师，经济学博士。1982 年至2000 年在陕西财经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年5 月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。

　　张军建先生，独立董事，1956 年出生，教授，博士研究生。1983 年至1988年在四川外国语大学任教。1988 年至1990 年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990 年至1998 年在日本千叶大学先后担任特聘讲师，客座教授和早稻田大学非常勤讲师。1998 年-2000 年在日本菱南开发株式会社中国事业部任部长兼法律顾问。2001 年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。

　　申万菱信基金管理有限公司

　　二○一一年五月十八日