§1重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1．4

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　　公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1．截止报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析 单位：元

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　　2． 报告期，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析单位：元

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　　3． 报告期，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析单位：元

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　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　为提高资产的完整性，减少关联交易，经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过向中国中材股份有限公司发行股份换股吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司，吸收合并完成后，建材集团全部资产、负债、业务、人员并入赛马实业，其法人资格因合并而注销，赛马实业继续存续，公司名称拟变更为＂宁夏建材集团股份有限公司＂，股票简称拟变更为＂宁夏建材＂，建材集团持有的赛马实业6，975万股股票因吸收合并而予注销，中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通Ａ股，赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份，赛马实业的实际控制人仍为中材集团，未发生变更。

　　公司已向中国证监会上报了本次换股吸收合并之重大资产重组申请文件。根据中国证监会下发的补正通知，公司已补充提供了相关材料。目前本次重组申请尚处在中国证监会审核中。

　　3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

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　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3．5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　经公司于2011年3月9日召开的四届董事会第二十二次会议审议通过，公司2010年度利润分配预案为：公司2010年度利润不进行分配，公司2010年度公积金不转增股本。该议案已经公司于2011年4月1日召开的2010年度股东大会审议批准。

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　法定代表人： 李永进

　　2011年4月28日

　　股票代码：600449股票简称：赛马实业公告编号：2011－015

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2011年4月18日以通讯方式送出。公司于2011年4月28日上午9：00以通讯方式召开四届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2011年第一季度报告》（全文及正文） (有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　二、审议并通过《关于宁夏赛马实业股份有限公司2010年度高管人员绩效薪酬兑现的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　三、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法>的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　四、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员岗位评估管理办法>的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　五、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　六、审议并通过《关于公司2011年度高管人员薪酬方案的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　七、审议并通过《关于设立宁夏中宁赛马混凝土有限公司的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意本公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与宁夏中宁赛马水泥有限公司分别以现金900万元、600万元共同出资设立宁夏中宁赛马混凝土有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核定为准）。新设公司注册资本壹仟伍佰万元，宁夏赛马混凝土有限公司持有其60%股权、宁夏中宁赛马水泥有限公司持有其40%股权；注册地址为宁夏中卫市中宁县宁新工业园区，经营范围：商品混凝土、外加剂、助磨剂、预拌砂浆及水泥制品的制造与销售。

　　八、审议并通过《关于在中宁建设年产100万方商品混凝土搅拌站项目一期工程的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意由新设公司宁夏中宁赛马混凝土有限公司在宁夏中卫市中宁县宁新工业园区宁夏中宁赛马水泥有限公司厂区内建设年产100万立方米商品混凝土搅拌站项目一期工程，即建设一座年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目。该项目预计总投资1550万元，项目建成后预计实现销售收入14850万元/年，投资利润率21.4%，投资回收期4.67年。

　　九、审议并通过《关于设立宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意本公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司分别以现金900万元、600万元共同出资设立宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核定为准）。新设公司注册资本壹仟伍佰万元，宁夏赛马混凝土有限公司持有其60%股权、宁夏青铜峡水泥股份有限公司持有其40%股权；注册地址为宁夏青铜峡市大坝镇，经营范围：商品混凝土、外加剂、助磨剂、预拌砂浆及水泥制品的制造与销售。

　　十、审议并通过《关于在青铜峡建设年产50万方商品混凝土搅拌站项目的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意由新设公司宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司在宁夏青铜峡市大坝镇宁夏青铜峡水泥股份有限公司厂区内建设一座年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目。该项目预计总投资1500万元，项目建成后预计实现销售收入9900万元/年，投资利润率19.56%，投资回收期5.11年。

　　十一、审议并通过《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》(有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权)

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月28日