股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2011-23

　　辽源得亨股份有限公司关于2010 年度股东大会增加议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》，根据公司第一大股东宁波均胜投资集团有限公司的提议，按照公司章程等有关规章制度的规定，现将该项议案提交公司2010 年度股东大会审议批准。

　　公司2010 年度股东大会通知公告已于2011 年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露，除增加上述议案外，公司2010 年度股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均不变。

　　会议审议议案如下：

　　议案一

　　《公司2010年度董事会工作报告》

　　议案二

　　《公司2010年度监事会工作报告》

　　议案三

　　《公司2010年度财务决算报告》

　　议案四

　　《公司2010年度报告及摘要》

　　议案五

　　《公司2010年度利润分配预案》

　　议案六

　　《关于更换2011年度审计机构的议案》

　　议案七

　　《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》

　　1、

　　董事王剑峰

　　2、

　　董事范金洪

　　3、

　　董事叶树平

　　4、

　　董事刘玉达

　　5、

　　董事张剑

　　6、

　　董事张盛红

　　7、

　　独立董事孙立荣

　　8、

　　独立董事蒋志伟

　　9、

　　独立董事黄鹏

　　议案八

　　《关于修改公司章程的议案》

　　议案九

　　《关于监事会换届的议案》

　　1、

　　监事郭志明

　　2、

　　监事王晓伟

　　特此公告！

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2011年 4月 28 日