证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2011－007号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　五届监事会第二次会议决议公告

　　焦作鑫安科技股份有限公司五届二次监事会会议于2011年4月18日在郑州市召开。应参与表决监事3名，实参与表决3名，会议召开符合法定程序和本公司章程的规定。经与会监事审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2010度报告摘要及全文》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见《公司五届三次董事会决议公告》）。

　　以上第二、三项需提交2010年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《公司监事会关于董事会对审计机构发表“带强调事项段无保留意见”所涉及事项说明的意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司监事会对公司内部自我评价报告的意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了公司《2011年第一季度报告全文及摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年4月18日

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2011－006号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司五届三次董事会于2011年4月8日以通讯方式发出会议通知，同时发出需本次会议审议的相关议案。2011年4月18日，公司五届三次董事会在郑州市召开。本次会议应参与董事9名，实际参与表决董事7名（独立董事邢峥先生因出差无法圣参加会议，委托独立董事陈洁女士代行表决权；公司副董事长、董事谷新矿先生已于2011年4月10日向董事会提交了辞呈，故未参加本次董事会），符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司2010年度报告及报告摘要》。

　　8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司2010年度利润分配预案》。

　　8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2010年度财务状况经亚太（集团）会计师事务所审计确认，全年实现营业收入0元，利润总额377，331．05元，净利润377，331．05元，可供股东分配利润－322，793，426．84 元。因公司2010年度利润来源于焦作市政府的财政补贴，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。

　　该议案须提交公司2010年度股东大会审议通过。

　　三、审议并通过了《关于董事会对公司2010年度报告被出具非标准无保留意见的情况说明》。

　　8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2011年4月18日，亚太（集团）会计师事务所对公司2010年度报告出具了带强调事项段的无保留意见，强调事项如下：

　　截止本报告签发之日，焦作鑫安破产重整计划已执行完毕，公司已无生产经营性资产及生产经营业务，公司运转及盈利依赖政府补助。焦作鑫安已在财务报表附注九、（三）中披露了重大资产重组以改善持续经营能力的措施，但与焦作鑫安资产重组有关审批事项正在履行相关程序，能否获得最终批准和实施尚存在不确定性。因此，焦作鑫安持续经营能力仍存在不确定性。

　　现公司董事会就审计报告强调事项段说明如下：

　　公司《发行股份购买资产方案》已于2010年12月21日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2010年第40次工作会议审核，并获有条件通过。2010年12月23日，中国证监会向公司出具了股改办函（2010）035号《关于焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》。截至目前公司正在按照反馈意见的要求准备补充回复材料，并力争尽快获得中国证监会的相关核准文件。公司董事会认为，尽管公司披露的相关改善持续经营能力的措施正在稳步实施与推进并取得了实质进展，但与资产重组有关的事项正在履行相关程序，能否获得批准尚存在不确定性，因此公司持续经营能力仍存在不确定性。

　　四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

　　8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了公司《2011年第一季度报告全文及摘要》。

　　8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了公司董事、副董事长谷新矿先生的辞职报告。

　　谷新矿先生因工作调整，不能继续履行公司董事、副董事长的相关职责，于2011年4月10向公司董事会提请辞去公司董事、副董事长。

　　该议案须提交公司最近一次召开的股东大会审议通过。

　　8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、经公司总经理工作会议研究决定：聘请何松涛先生任财务部主任，个人简历附后。

　　八、2010年度股东大会召开时间另行通知。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月18日

　　何松涛个人简历

　　何松涛，男，汉族，1964年2月出生。本科学历，高级会计师。曾任河南出版集团财务部副主任、河南先达光碟有限公司副总经理兼总会计师、河南美术出版社有限公司副社长等职，现任焦作鑫安科技股份有限公司财务部主任。