证券简称：天方药业证券代码：600253编号：临2011-004号

　　河南天方药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2011年3月11日上午11：00在平顶山玉京温泉度假酒店召开。会议应到监事5人，实到4人。监事杨明先生因请假不能参加本次会议，委托监事张成先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席王华兴先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、 公司2010年年度报告正文及其摘要；

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议通过

　　2、 公司2010年度监事会工作报告；

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议通过

　　3、公司2010年度财务决算与2011年度财务决算报告；

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议通过

　　4、公司2010年度利润分配预案；

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议通过

　　5、公司监事会换届选举的议案。（监事候选人简历详见附件）

　　根据公司章程的规定，公司第五届监事会由5人组成：在公司股东提名的基础上，审查并通过了王华兴先生、杨明先生、张成先生为公司股东监事候选人，尚需提交股东大会审议通过；监事会同意由职工代表大会选举通过的樊振先生、吴梦女士为职工代表监事。

　　5 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议通过

　　6、公司2011年度日常关联交易的议案。

　　5票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交2010年年度股东大会审议通过

　　监事会认为：

　　1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司2010年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为是符合公司实际的。

　　5、监事会无其它应发表意见。

　　河南天方药业股份有限公司监事会

　　2011年3月11日

　　附件：

　　公司第五届监事会股东监事候选人简历

　　王华兴先生：现年48岁，工商管理硕士，经济师，曾任驻马店师专（现黄淮学院）助教，驻马店市经济委员会科长，驻马店市散装水泥办公室副主任，驻马店市经济贸易委员会科长，天方药业集团公司总经理助理、副总经理，天方药业股份公司董事、副总经理；现任本公司第四届监事会主席、党委副书记。

　　杨明先生：现年48岁，高级工程师，大学本科文化，学士学位。曾任本公司一分厂原料车间技术员、副主任、主任、二分厂副厂长、二分厂厂长、一分厂厂长、合成分厂厂长、总经理助理；现任本公司纪委书记、监事。

　　张成先生：现年48岁，大专文化，会计师。曾任本公司财务处成本会计、主管会计；现任本公司第四届监事会监事。