证券代码：002306证券简称：湘鄂情公告编号：2011-010

　　北京湘鄂情股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年3月12日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于2011年3月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0票）。本项议案尚须公司股东大会批准。《2010年度监事会工作报告》详细内容见公司《2010年年度报告全文》。

　　二、审议通过了《2010年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。监事会认为《2010年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2010年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。本项议案尚须公司股东大会批准。

　　三、审议通过了《2010年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。本项议案尚须公司股东大会批准。

　　四、审议通过了《2010年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010057号审计报告确认，2010年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为58，022，178.29元，母公司实现净利润76，304，442.48元，年初未分配利润57，146，016.24元，可供分配利润为133，450，458.72元，提取10%的法定盈余公积金7，630，444.25元，减去本年已分配利润57，000，000.00元，2010年末实际可供股东分配的利润为68，820，014.47元。根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议：2010年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。本项议案尚须公司2010年度股东大会批准。

　　五、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。监事会同意公司2010年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

　　六、审议通过了《2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。本项议案尚须公司股东大会批准。

　　七、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。本项议案尚须公司股东大会批准。

　　八、审议通过了《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司监事会

　　2011年3月12日