陕西建设机械股份有限公司关于2011年度日常关联交易事项的公告
证券代码：600984证券简称：*ST建机编号：2011-006
陕西建设机械股份有限公司关于2011年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将本公司及子公司陕西建设钢构有限公司2011年度日常关联交易事项公告如下：
一、公司2011年日常关联交易事项具体情况如下：
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二、关联方概况
1、关联方介绍
（1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
法定代表人：程震
注册资本：18，920万元
主营业务：金属结构产品、建筑门窗的生产、销售；机械租赁；物业管理；房屋道路修建。
住所：陕西省金花北路418号
（2）公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
法定代表人：华炜
注册资本：1，000，000万元
主营业务：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工，煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务。
住所：陕西省西安市太乙路182号
（3）陕西煤业化工集团有限责任公司相关子公司包括 铜川矿务局、蒲白矿务局、陕西陕煤澄合矿业有限公司（澄合矿务局）、韩城矿务局、陕西煤炭建设公司、黄陵矿业集团有限责任公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西陕北矿业有限责任公司、陕西煤业化工集团神南矿业公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司、西安重工装备制造集团有限公司，以上十四家公司除陕西煤业化工建设（集团）有限公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造外，其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。
陕西建设机械（集团）有限责任公司为本公司控股股东；
陕西煤业化工集团有限责任公司为本公司实际控制人。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格；
2、土地使用权和房屋租赁：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格；
3、内部借款：按照中国人民银行公布的基准贷款利率支付资金使用费；
4、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。
本公司与陕西煤业化工集团有限责任公司发生的日常关联交易是为缓解公司资金压力，改善公司现金流不足的问题。
子公司陕西建设钢构有限公司与陕西煤业化工集团有限责任公司子公司发生的关联交易为该公司正常生产经营的需要，有利于公司巩固陕西省内市场占有率，降低公司管理成本，促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
公司及子公司的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况
公司第三届第二十二次董事会审议批准了《关于2011年日常关联交易事项的议案》，关联董事杨宏军先生、孟昭彬先生回避表决。
2、独立董事认可情况和发表的独立意见
独立董事认为，上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决公司资金压力；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
六、关联交易协议的签署情况
本公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《综合服务协议》期限至2013年12月31日；与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》期限至2051年；公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，期限至2012年8月31日；公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签订的借款协议期限为一年。
七、备查文件
1、公司第三届第二十二次董事会会议决议；
2、公司独立董事意见函。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年三月十一日
