证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2011-011

　　上海科泰电源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月13日14：00以现场会议方式召开了第一届监事会第八次会议。公司于2011年3月1日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》

　　报告内容请详见2011年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交2010年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》

　　2010年度公司实现营业收入43，788.11万元，同比增长22.06%，营业利润5，924.63万元，同比增长13.41%，利润总额5，979.03万元，同比增长13.59%，净利润5，097.11万元，同比增长15.44%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交2010年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为上海科泰电源股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2010年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司2010年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本报告及其摘要尚需提交2010年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2010年度经审计的财务报告的议案》；

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　根据天健正信会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》〔天健正信审（2011）GF第090008号〕，公司2010年年初未分配利润54，936，044.23元，应付2009年度普通股股利13，500，000.00元，经审计的公司2010年度实现归属本公司普通股股东的净利润为50，971，057.88元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定公积金4，957，275.61元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为87，449，826.50元，资本公积金余额为733，687，891.87元。

　　公司2010年度利润分配预案为：拟2010年末总股本8，000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2，400万元。

　　同时，拟以2010年末总股本8，000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计8，000万股。转增后公司总股本为16，000万股，资本公积余额为653，687，891.87元。

　　预案实施后，公司总股本由8，000万股增至16，000万股，剩余未分配利润63，449，826.50元结转以后年度分配。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2010年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告详情于2011年3月15日刊登在证监会指定网站。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》

　　监事会对董事会关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告发表如下审核意见：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

　　公司依据内部薪酬与绩效考核制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8，000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8，000万元，剩余超募资金45，327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。

　　请详见证监会指定的信息披露网站。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》

　　公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；现为了进一步增加经营的灵活度，根据银行可申请的额度，拟将2011年度向交通银行股份有限公司青浦支行申请7，000.00 万元人民币综合授信额度调整为申请12，000万元人民币，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日保持不变，主要用于企业日常生产经营活动。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》

　　公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

　　详情请见2011年3月15日刊载在证监会指定网站的《上海科泰电源股份有限公司关于2011年日常关联交易计划的公告》。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　上海科泰电源股份有限公司监事会

　　2011年3月13日