上海科泰电源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2011-010
上海科泰电源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年3月13日14:00在上海市青浦工业园区崧华路688号三楼大会议室召开，会议通知及会议文件于2011年3月1日将以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于2010年度总裁工作报告的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》
报告内容请详见2011年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第三节“董事会报告”部分。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》
2010年度公司实现营业收入43，788.11万元，同比增长22.06%，营业利润5，924.63万元，同比增长13.41%，利润总额5，979.03万元，同比增长13.59%，净利润5，097.11万元，同比增长15.44%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》
《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交2010年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
公司董事审议了由天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2011）GF字第090008号《2010年度财务报表的审计报告》。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
根据天健正信会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》〔天健正信审（2011）GF第090008号〕，公司2010年年初未分配利润54，936，044.23元，应付2009年度普通股股利13，500，000.00元，经审计的公司2010年度实现归属本公司普通股股东的净利润为50，971，057.88元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定公积金4，957，275.61元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为87，449，826.50元，资本公积金余额为733，687，891.87元。
公司2010年度利润分配预案为：拟2010年末总股本8000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2400万元。
同时，拟以2010年末总股本8，000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计8，000万股。转增后公司总股本为16，000万股，资本公积余额为653，687，891.87元。
预案实施后，公司总股本由8，000万股增至16，000万股，剩余未分配利润63，449，826.50元结转以后年度分配。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
《上海科泰电源股份有限公司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，公司独立董事将在2010年年度股东大会上进行述职。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见2011年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
公司依据内部薪酬与绩效考核制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，公司独立董事、监事会对董事、高管薪酬与考核方案发表了独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事会为公司的发展作出的贡献和发挥的作用，公司股东科泰控股有限公司提议，将公司独立董事津贴由每年度48，000元调整为60，000元，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过（三位独立董事回避表决）。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8，000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8，000万元，剩余超募资金45，327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
请详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》
公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；现为了进一步增加经营的灵活度，根据银行可申请的额度，拟将2011年度向交通银行股份有限公司青浦支行申请7，000万元人民币综合授信额度调整为申请12，000万元人民币，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日保持不变，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》
为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对2010年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对2011年可以预计的关联交易进行了规划。
此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过（四位关联董事回避表决）。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》
公司拟定于2011年4月12日在上海市西郊假日酒店召开2010年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。
会议主要议题为：
1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》
9、《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年3月13日
