股票简称：三友化工股票代码：600409编号：2011-016

　　唐山三友化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：

　　现场会议时间：2011年4月18日下午14：00

　　网络投票时间：2011年4月18日 上午9：30—11：30

　　下午13：00—15：00

　　●股权登记日：2011年4月7日

　　●会议召开地点：公司所在地会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　●是否提供网络投票：是

　　公司拟定于2011年4月18日召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司四届十五次董事会审议通过，具体情况详见2011年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现场会议的具体事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2011年4月18日下午14：00

　　网络投票时间：2011年4月18日 上午 9：30—11：30

　　下午13：00—15：00

　　3、现场会议召开地点：公司所在地会议室

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）

　　5、股权登记日：2011年4月7日

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

　　2、关于公司向特定对象非公开发行股票的方案（逐项审议）

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）发行对象及认购方式

　　（4）发行价格及定价原则

　　（5）发行数量

　　（6）锁定期

　　（7）上市地点

　　（8）募集资金数量和用途

　　（9）滚存利润安排

　　（10）本次发行决议的有效期

　　3、关于公司非公开发行股票预案的议案

　　4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

　　5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

　　7、关于修定《公司募集资金管理办法》的议案

　　三、会议出席对象

　　1、截至2011年4月7日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件一。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　四、表决权

　　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　五、现场会议参加办法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

　　异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部

　　3、登记时间：

　　2011年4月13日上午9：00-11：00，下午14：00-16：30

　　4、联系方式

　　电话：0315-8519078，8511642

　　传真：0315-8511006

　　邮政编码：063305

　　联系人：张建华、刘和

　　5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票操作流程

　　附件2：授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2011年3月15日

　　附件1：唐山三友化工股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　　本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

　　1、网络投票时间：2011年4月18日9：30－11：30

　　13：00－15：00。

　　2、投票流程

　　（1）投票代码

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　　（2）表决议案

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　　（3）在“申报股数”项填写表决意见

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　　3、投票举例

　　（1）股权登记日2011年4月7日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　■

　　（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

　　■

　　（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

　　■

　　（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

　　■

　　4、投票注意事项

　　（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　■

　　注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　1、委托人签名（或盖章）：

　　2、委托人身份证号码/注册登记号：

　　3、委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　4、受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2011年月日