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重庆九龙电力股份有限公司
第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn  2011年03月15日 03:06  证券日报

  证券代码:600292证券简称:九龙电力编号:临2011-11号

  重庆九龙电力股份有限公司

  第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议通知于2011年3月6日以传真和送达方式通知了各位董事、监事,会议于2011年3月11日上午9时以通讯表决方式召开,应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决,作出了如下决议:

  通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案

  表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

  董事会各委员会成员调整如下:

  战略委员会

  成员:刘渭清、蒲恒荣、郑武生、黄宝德

  召集人:刘渭清

  审计委员会

  成员:余剑锋、姚 敏、杜建钧、宋纪生

  召集人:余剑锋

  提名委员会

  成员:陈友坤、陈大炜、刘渭清、郑武生

  召集人:陈友坤

  薪酬与考核委员会

  成员:杨 晨、余剑锋、刘渭清、杜建钧

  召集人:杨 晨

  特此公告。

  重庆九龙电力股份有限公司

  董事会

  二O一一年三月十五日

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