本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏建通科技开发股份有限公司于2011年3月10日向公司全体董事发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于2011年3月14日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议关于聘请公司年度财务审计机构的议案

　　（聘请中磊会计师事务所有限责任公司）

　　二、关于聘任公司常年法律顾问的议案

　　（聘请北京市中咨律师事务所）

　　三、公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　华夏建通科技开发股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年三月十四日

　　华夏建通科技开发股份有限公司

　　召开2011年第一次股东大会通知

　　华夏建通科技开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会定于2011年3月30日（星期三）召开，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011 年3月30日上午10时；

　　3、股权登记日：2011 年3月23日

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦Ｂ座12层会议室；

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　二、会议内容

　　审议《关于聘请公司年度财务审计机构的议案》

　　三、出席对象：

　　1、截止2011年3月23日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记事项：

　　1、 法人股东：持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；

　　2、个人股东：凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记；

　　3、登记时间：2011 年3月25日上午9：30－11：30时；下午2：00－4：00时；

　　4、 登记地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦Ｂ 座12 层本公司董事会办公室；

　　5、 联 系 人： 刘虹、王曦

　　联系电话：010－ 64795515、64795885

　　传 真：010－84784955

　　邮 编：100102

　　五、其他事项

　　本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　华夏建通科技开发股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年三月十四日

　　附件一：

　　华夏建通科技开发股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（单位）出席华夏建通科技开发股份有限公司2011 年3月30日召开的2011 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于聘请公司年度财务审计机构的议案

　　附注：

　　1． 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；

　　如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

　　盖单位公章

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　股东登记表

　　截至2011 年3月 23 日下午15：00 交易结束时，本人（或单位）持有华夏建通（600149）股票，现场登记参加公司2011 年第一次临时股东大会。

　　姓名（单位名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（营业执照注册号）：

　　股东账户号：

　　持股数：

　　2011 年月日