本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届七次董事会于2011年3月14日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事长的议案》；

　　由于贾斌先生工作变动，不再担任公司董事、董事长职务。根据《公司章程》第八十二条“董事提名方式及程序”的相关规定，推举董事张锋先生出任公司第六届董事会董事长。

　　张锋先生简历附后。

　　公司独立董事认为：本次候选人提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定；提名人的资格及提名程序合法有效；候选人的任职资格符合有关法规及《公司章程》规定；董事会审议程序合法有效。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　由于公司部分董事工作变动，第六届董事会专门委员会成员调整为：

　　1、战略委员会

　　主任委员：张锋

　　委员：常代有刘明胜张文杰

　　2、提名委员会

　　主任委员：秦联晋

　　委员：文生元刘占全

　　3、审计委员会

　　主任委员：郭泽光

　　委员：秦联晋王振京韩志伟

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：王继军

　　委员：郭泽光杨治山

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十五日

　　张锋先生简历

　　张锋，男，1959年7月出生，汉族，河南淮阳人，1983年8月参加工作，1992年12月加入中国共产党，1995年8月毕业于西北工业大学经济学专业，研究生学历，教授级高级经济师，现任中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记。

　　1979．08－1983．08山西财经大学计划统计专业学生

　　1983．08－1993．12河南省电力工业局劳资处统计员

　　1993．12－1996．02河南省电力工业局劳资处计划科科长（期间：1992．08－1995．08西北工业大学经济学专业在职硕士研究生）

　　1996．02－1997．08河南省电力工业局多经处副处长兼河南电力实业集团公司副总经理

　　1997．08－2000．12郑州电业局副局长

　　2000．12－2003．03郑州电业局党委书记

　　2003．03－2003．05中电投河南分公司筹备组成员

　　2003．05－2007．11中电投河南分公司党组成员、副总经理

　　2007．11－2009．11中电投河南分公司党组书记、副总经理

　　2009．11－2011．01中电投河南电力有限公司董事长、党组书记

　　2011．01－2011．03中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电力股份有限公司党委书记

　　2011．03－今中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽

　　电力股份有限公司董事长、党委书记

　　与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系，现任中电投华北分公司党组书记、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。