本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三次董事会会议于2011年3月14日以通讯方式召开。会议通知于2011年3月11日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　公司2011年将有12000万元银行借款到期，经与金融机构协商，各借贷银行均同意在贷款到期后继续给予借贷支持。具体为：中行黄河路支行继续授信5000万元、浦发银行乌鲁木齐分行继续授信3000万元、交通银行新疆区分行继续授信1000万元、兴业银行乌鲁木齐南湖路支行继续授信2000万元、建设银行红山路支行继续授信1000万元。考虑到本年度生产经营需要，中行黄河路支行同意给予新增授信7000万元。

　　以上各金融机构本次综合授信额度合计为19000万元。

　　备查文件：

　　1、公司第四届三次董事会决议。

　　特此公告

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月十四日