本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《浙江京新药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（公告号2011012）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2011年3月18日下午14：00起。

　　网络投票时间：2011 年3 月17 日—2011年3 月18 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011 年3月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年3 月17 日下午15：00 至2011 年3 月18日下午15：00的任意时间。

　　2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室。

　　3、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

　　4、股权登记日：2011年3月15日。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2011年3月15日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2010年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2010年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2010年年度报告及摘要；

　　4、审议公司2010年度利润分配预案；

　　5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；

　　6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；

　　7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；

　　8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；

　　9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；

　　10、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　（1）发行方式和发行时间

　　（2）发行股票的种类和面值

　　（3）发行数量

　　（4）发行对象

　　（5）认购方式

　　（6）定价基准日与发行价格

　　（7）限售期安排

　　（8）上市地点

　　（9）募集资金数量和用途

　　（10）未分配利润的安排

　　（11）决议有效期限

　　13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

　　14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；

　　15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；

　　16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

　　17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案11、12、13、14、16和17为第四届董事会第四次会议审议通过；议案1、3、4、5、6、7、8、9、10和15为第四届董事会第五次会议通过；议案2为第四届监事会第三次会议审议通过。

　　三、参加现场会议登记办法

　　1、会议登记时间：2011年3月16日和2011年3月17日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。

　　2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。

　　3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

　　为2011年3月18 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）投票代码：362020 投票简称：京新投票

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入；

　　议案名称

　　对应申报价格

　　总议案

　　表示对以下议案1至议案17统一表决

　　100．00

　　1

　　公司2010年度董事会工作报告

　　1．00

　　2

　　公司2010年度监事会工作报告

　　2．00

　　3

　　公司2010年年度报告及摘要

　　3．00

　　4

　　公司2010年度利润分配预案

　　4．00

　　5

　　关于公司2010年度财务决算报告的议案

　　5．00

　　6

　　关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案

　　6．00

　　7

　　关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案

　　7．00

　　8

　　关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案

　　8．00

　　9

　　关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案

　　9．00

　　10

　　关于修改《公司章程》的议案

　　10．00

　　11

　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　11．00

　　12

　　逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　（1）

　　发行方式和发行时间

　　12．01

　　（2）

　　发行股票的种类和面值

　　12．02

　　（3）

　　发行数量

　　12．03

　　（4）

　　发行对象

　　12．04

　　（5）

　　认购方式

　　12．05

　　（6）

　　定价基准日与发行价格

　　12．06

　　（7）

　　限售期安排

　　12．07

　　（8）

　　上市地点

　　12．08

　　（9）

　　募集资金数量和用途

　　12．09

　　（10）

　　未分配利润的安排

　　12．10

　　（11）

　　决议有效期限

　　12．11

　　13

　　关于公司非公开发行股票预案的议案；

　　13．00

　　14

　　关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；

　　14．00

　　15

　　关于前次募集资金使用的专项报告；

　　15．00

　　16

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

　　16．00

　　17

　　关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。

　　17．00

　　②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100．00 元代表

　　总议案，1．00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

　　代表弃权；

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（4）计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1 至议案17 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案17 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案17 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

　　东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

　　网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年3月17 日15：00 至3月18日15：00 期间的任意时间。

　　3、投票注意事项

　　1）网络投票不能撤单；

　　2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互

　　联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其他事项

　　1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　2、联系电话：0575－86176531

　　传 真：0575－86096898

　　地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

　　邮 编：312500

　　联系人：徐小明、曾成、张波

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二0一一年三月十五日

　　附1：授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议公司2010年度董事会工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、审议公司2010年度监事会工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　3、审议公司2010年年度报告及摘要；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　4、审议公司2010年度利润分配预案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　10、审议关于修改《公司章程》的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　（1）发行方式和发行时间同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（2）发行股票的种类和面值同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（3）发行数量同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（4）发行对象同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（5）认购方式同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（6）定价基准日与发行价格同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（7）限售期安排同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（8）上市地点同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（9）募集资金数量和用途同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（10）未分配利润的安排同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　（11）决议有效期限同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人签名（盖章）：营业执照／身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　附2：股东登记表

　　截止2011年3月15日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2010年度股东大会。

　　单位名称（或姓名）：联系电话：

　　身份证号码：股东帐户号：

　　持有股数：

　　日期：2011年 月 日