证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2011—002

　　第九届董事会第五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月10日以通讯方式发出会议通知，并于2011年3月14日以通讯方式召开了第九届董事会第五次会议，公司董事长徐东波、董事王虎勇、王小苗、徐安顺、权锡鉴、于珊出席了本次董事会会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

　　一、通过《关于选举王小苗先生为公司九届董事会审计委员会委员的议案》。

　　公司原九届董事会审计委员会委员林宗昌先生因工作变动已不担任本公司审计委员会委员。根据《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，现补选王小苗先生为公司九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《关于聘任张琳女士为公司财务总监的议案》。

　　公司原财务总监曹旭先生因工作变动原因不再担任本公司财务总监一职。经公司总裁王虎勇先生提议，聘任张琳女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十四日

　　证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2011—003

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于选举张艳女士为公司职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司原职工监事因工作变动不再担任本公司职工监事一职。经公司民主选举，推举张艳女士为公司九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年3月14日

　　证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2011—004

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　财务总监辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）， 2011年3月10日，公司财务总监曹旭先生向董事会递交了书面辞职报告：由于工作原因，请求辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。曹旭先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受曹旭先生的辞职，对曹旭先生在担任公司财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十四日