股票代码：002015股票简称：霞客环保公告编号：2011－019

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2011年3月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年3月11日上午以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　审议通过了《关于聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月十五日

　　股票代码：002015股票简称：霞客环保公告编号：2011－020

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011年3月11日召开的第四届董事会第九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　邓鹤庭先生简历：

　　邓鹤庭，1962年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师，1983年至1999年，任江阴市光学仪器厂财务主管；1999年至2000年，江阴星达生物工程有限公司总会计师；2007年11月至2010年3月，任公司董事会秘书；2004年3月至今，任公司董事、财务总监；兼任滁州霞客董事、黄冈霞客董事。2010年11月15日至2011年2月15日，由公司董事会指定，代行董事会秘书职责。无在其他单位任职或兼职情况。

　　邓鹤庭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　邓鹤庭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邓鹤庭先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邓鹤庭先生联系方式：

　　电话：0510－－86526712

　　传真：0510－－86520112

　　电子邮箱：ｍａｚｈｅｎｄｈｔ2020＠163．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月十五日