公司代码:000935公司简称:四川双马编号:2011-09

　　四川双马水泥股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第三十次会议于2011年3月10日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（会议通知已于2011年2月28日发出）。监事会部分成员列席了会议，会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长王铁国先生主持，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　“根据公司2011年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第四届董事会决议对公司章程作出如下修改：

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　　根据本次董事会决议通过的公司章程修正案， 公司将对原有章程整理后，公告修正后的公司章程全文。”

　　备查文件：

　　1、四川双马水泥股份有限公司第四届董事会三十次会议决议；

　　2、《关于修改公司章程的议案》；

　　3、四川双马水泥股份有限公司章程（2011）

　　特此公告

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月十一日