本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1759号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票4，000万股，发行价格为每股人民币18．00元。经深圳证券交易所深证上（2010）425号文《关于福建海源自动化机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，公司发行的人民币普通股股票已于2010年12月24日在深圳证券交易所上市交易。

　　根据公司2010年第三次临时股东大会决议，授权董事会在公司首次向社会公开发行普通股（Ａ股）并上市完成后，根据公司股票发行的实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关条款予以确定或作出相应修改，并办理公司有关工商变更登记和公司章程的备案手续，公司已于2011年3月11日完成工商变更登记手续，取得福建省工商行政管理局颁发的注册号为350100400001054的《企业法人营业执照》。注册资本由12，000万元人民币变更为16，000万元人民币；实收资本由12，000万元人民币变更为16，000万元人民币；公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；公司的经营范围和其他登记项未发生变更。

　　特此公告！

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月11日