本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修正提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况

　　宁夏大元化工股份有限公司（以下简称＂公司＂）于2011年2月23日以公告形式发出召开2011年第二次临时股东大会的通知，2011年3月11日9：30，公司2011年第二次临时股东大会在北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长赵海先生主持。出席本次股东大会有表决权股东及股东代表共5人，所持有表决权的股份8961979股，占公司总股本（20000万股）的4．48％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。上海市上正律师事务所郑明玖律师出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

　　1、以同意8961979股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于向大股东借款的关联交易议案》。

　　三、律师见证意见

　　上海市上正律师事务所律师郑明玖先生出席了本公司2011年度第二次临时股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，该意见书认为：本次会议的召集、召开、出席会议股东资格、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海市上正律师事务所关于宁夏大元化工股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　二○一一年三月十一日