本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2011年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东博信投资控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》，公告了公司召开2010年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

　　2011年3月11日公司第二大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（持有公司股份30，600，000股，持股比例为13．30％）向公司董事会提出《关于变更广东博信投资控股股份有限公司经营范围并修改〈公司章程〉的临时提案》，提议变更公司经营范围并修改公司章程相应条款。提案内容如下：

　　一、将公司经营范围予以变更，具体变更内容如下：

　　公司原经营范围：对外投资业务；现拟变更为：对外投资业务，国内贸易，物资供销。

　　二、修改《公司章程》第十三条：

　　原《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：对外投资业务。”现拟修改为“经依法登记，公司经营范围：对外投资业务，国内贸易，物资供销。”

　　公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》的规定将该临时提案提交公司2011年3月24日召开的2010年度股东大会表决。

　　特此公告。

　　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十一日