(上接B021版)
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合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－44，523，119．08
6，186，496．03
281，834，714．94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－44，523，119．08
6，186，496．03
281，834，714．94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
8，047，718．43
－3，508，184．57
4，539，533．86
（一）净利润
8，047，718．43
－3，508，184．57
4，539，533．86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
8，047，718．43
－3，508，184．57
4，539，533．86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－36，475，400．65
2，678，311．46
286，374，248．80
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
75，331，821．75
395，503，159．74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
75，331，821．75
395，503，159．74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－99，156，856．16
－99，156，856．16
（一）净利润
－78，388，856．16
－78，388，856．16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－78，388，856．16
－78，388，856．16
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－20，768，000．00
－20，768，000．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－20，768，000．00
－20，768，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－23，825，034．41
296，346，303．58
法定代表人：马春华主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，236，368．13
67，985，981．24
3，833，339．08
391，440，646．12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，236，368．13
67，985，981．24
3，833，339．08
391，440，646．12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
550，012．19
－112，509，100．32
2，353，156．95
－109，605，931．18
（一）净利润
－91，741，100．32
－2，883，489．66
－94，624，589．98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－91，741，100．32
－2，883，489．66
－94，624，589．98
（三）所有者投入和减少资本
5，236，646．61
5，236，646．61
1．所有者投入资本
5，236，646．61
5，236，646．61
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
550，012．19
－20，768，000．00
－20，217，987．81
1．提取盈余公积
550，012．19
550，012．19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－20，768，000．00
－20，768，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－44，523，119．08
6，186，496．03
281，834，714．94
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－23，825，034．41
296，346，303．58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－23，825，034．41
296，346，303．58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
19，778，180．33
19，778，180．33
（一）净利润
19，778，180．33
19，778，180．33
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
19，778，180．33
19，778，180．33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
129，800，000．00
176，584，957．67
13，786，380．32
－4，046，854．08
316，124，483．91
法定代表人：马春华主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：马春华
云南景谷林业股份有限公司
2011 年3月9 日
股票代码 600265股票简称 景谷林业编号2011－003
云南景谷林业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年3月9日（星期三）上午9：00在昆明市青年路389号志远大厦17层以现场方式召开，应出席会议的董事九名，实到会议董事八名，贾林青独立董事因公务出差未能亲自出席会议，委托管云鸿独立董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长马春华先生主持。公司监事以及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年总经理工作报告；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年董事会工作报告；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年财务决算报告；
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年年度报告及摘要；
（《报告》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年利润分配预案；
根据信永中和会计师事务所有限公司出具的2010 年度审计报告，2010 年年初公司未分配利润为－44，523，119．08元，2010 年度公司实现净利润为8，047，718．43元，2010 年年末未分配利润为－36，475，400．65元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定2010 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘会计师事务所的预案；
经董事会审计委员会审查并同意，拟在2011年度继续聘请“信永中和会计师事务所”为我公司审计机构，审计费用为每年40万元。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司章程》修改的预案；
（详见公司章程修改说明）
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开2010年年度股东大会》的预案。
公司董事会拟定于2011年4月7日（星期四）上午8：30在云南景谷林业股份有限公司会议室以现场投票方式召开2010年年度股东大会，具体事项详见云南景谷林业股份有限公司《关于召开2010年年度股东大会》的通知（临2011－004）。
上述二至七项需经2010年年度股东大会审议通过。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
2011年3月9日
附：公司《章程》修改说明
公司《章程》修改说明
一、原第二条 公司系依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经云南省人民政府云政复［1999］10号文批准，由景谷傣族彝族自治县林业企业总公司、景谷傣族彝族自治县电力公司、景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司、景谷傣族彝族自治县林业投资有限责任公司、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司作为发起人，以发起方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经云南省人民政府云政复［1999］10号文批准，由景谷傣族彝族自治县林业企业总公司、景谷傣族彝族自治县电力公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司）、景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司（现已变更为：景谷泰毓建材有限公司）、景谷傣族彝族自治县林业投资有限责任公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县林业投资有限公司）、景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司（现已变更为：普洱景谷力量生物制品有限公司）作为发起人，以发起方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为：530000000013615。
二、原第五条 公司住所：中国云南省思茅市景谷县威远路47号 邮政编码：666400
修改为： 公司住所：中国云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号邮政编码：666400
三、原第六条 公司注册资本为人民币10500万元。
修改为： 公司注册资本为人民币12980万元。
四、原第十八条 公司经批准发行的普通股总数为10500万股，成立时由发起人景谷傣族彝族自治县林业企业总公司认购6132万股，占公司发行普通股总数的58．40％；其他发起人：景谷傣族彝族自治县电力公司认购133．82万股，占公司发行普通股总数的1．27％；景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司认购133．82万股，占公司发行普通股总数的1．27％；景谷傣族彝族县林业投资有限责任公司认购66．91万股，占公司发行普通股总数的0．64％；景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司认购33．45万股，占公司发行普通股总数的0．32％。
2004年12月7日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2004］1129号批准，发起人景谷傣族彝族自治县林业企业总公司认购6132万股转让给中泰信用担保有限公司3130万股。中泰信用担保有限公司持有云南景谷林业股份有限公司股份3130万股，占普通股总数的29．81％。景谷傣族彝族自治县林业企业总公司持有云南景谷林业股份有限公司股份3002万股，占普通股总数的28．59％。
修改为：公司发起人及其持股数量：景谷傣族彝族自治县林业企业总公司持有6132万股；景谷傣族彝族自治县电力公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司）持有133．82万股；景谷傣族彝族自治县泰裕建材有限责任公司（现已变更为：景谷泰毓建材有限公司）持有133．82万股；景谷傣族彝族县林业投资有限责任公司（现已变更为：景谷傣族彝族自治县林业投资有限公司）持有66．91万股；景谷傣族彝族自治县糖业企业总公司（现已变更为：普洱景谷力量生物制品有限公司）持有33．45万股。
2004年12月7日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2004］1129号批准，发起人景谷傣族彝族自治县林业企业总公司将原持有的6132万股转让给中泰信用担保有限公司3130万股。转让完成后，景谷傣族彝族自治县林业企业总公司持有公司股份3002万股，中泰信用担保有限公司持有公司股份3130万股。
2008年10月27日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2008］1178号批准，发起人景谷傣族彝族自治县林业企业总公司将原持有的3002万股转让给景谷森达国有资产经营有限责任公司。
五、原第十九条 公司股份总数为10500万股，公司的股本结构为：普通股10500万股。
修改为： 公司股份总数为12980万股，公司的股本结构为：普通股12980万股。
六、原第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：云南省景谷傣族彝族自治县威远路47号。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修改为：本公司召开股东大会的地点为：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号或董事会确定的其它地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
七、原第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
修改为：二分之一以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
八、原第七十二条（三）出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例。
修改为：出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；在记载表决结果时，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况；
修改为：对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。
九、原第一百一十五条 代表1／10以上表决权的股东、1／3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
修改为：有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
十、在原章程第三章第三节第二十九条后增加一节作为第四节，之后条目相应顺延。
第四节股权激励
第三十条公司可以依法实施股权激励计划。
股权激励是指公司以本公司股票，或以限制性股票、股票期权及法律、行政法规允许的其他方式，对公司董事、监事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励。
第三十一条 公司实行的股权激励计划，应当符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定，有利于公司的持续发展，不得损害公司利益。
公司的董事、监事和高级管理人员在实行股权激励计划中应当诚实守信，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。
第三十二条 公司实行股权激励计划，应当严格按照有关规定履行信息披露义务。
第三十三条 任何人不得利用股权激励计划进行内幕交易、操纵证券交易价格和进行证券欺诈活动。
第三十四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，其拟订的股权激励计划草案应当提交董事会审议。
第三十五条 独立董事应当就股权激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益发表独立意见。
第三十六条 公司应当在董事会审议通过股权激励计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、股权激励计划草案摘要、独立董事意见。
第三十七条 公司应当聘请律师对股权激励计划出具法律意见书，至少对以下事项发表专业意见：
（一）股权激励计划是否符合法律、法规及规范性文件的规定；
（二）股权激励计划是否已经履行了法定程序；
（三）公司是否已经履行了信息披露义务；
（四）股权激励计划是否存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；
（五）其他应当说明的事项。
第三十八条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会认为必要时，可以要求公司聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。
第三十九条 董事会审议通过股权激励计划后，公司应将有关材料报中国证监会备案，同时抄报上海证券交易所及公司所在地证监局。
第四十条 中国证监会自收到完整的股权激励计划备案申请材料之日起20个工作日内未提出异议的，公司可以发出召开股东大会的通知，审议并实施股权激励计划。在上述期限内，中国证监会提出异议的，公司不得发出召开股东大会的通知审议及实施该计划。
第四十一条 公司在发出召开股东大会通知时，应当同时公告法律意见书；聘请独立财务顾问的，还应当同时公告独立财务顾问报告。
第四十二条 独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
第四十三条股东大会应当对股权激励计划中的如下内容进行表决：
（一）股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；
（二）激励对象的确定依据和范围；
（三）股权激励计划中董事、监事各自被授予的权益数额或权益数额的确定方法；高级管理人员和其他激励对象（各自或按适当分类）被授予的权益数额或权益数额的确定方法；
（四）股权激励计划的有效期、标的股票禁售期；
（五）激励对象获授权益、行权的条件；
（六）限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
（七）股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；
（八）股权激励计划的变更、终止；
（九）对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权；
（十）其他需要股东大会表决的事项。
股东大会就上述事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2／3以上通过。
第四十四条 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应当持相关文件到上海证券交易所办理信息披露事宜，到证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。
第四十五条 公司应当按照证券登记结算机构的业务规则，在证券登记结算机构开设证券账户，用于股权激励计划的实施。
尚未行权的股票期权，以及不得转让的标的股票，应当予以锁定。
第四十六条激励对象的股票期权的行权申请以及限制性股票的锁定和解锁，经董事会或董事会授权的机构确认后，公司应当向证券交易所提出行权申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。
已行权的股票期权应当及时注销。
第四十七条 除非得到股东大会明确授权，公司变更章程第四十四条所列股权激励计划事项的，应当提交股东大会审议批准。
第四十八条 公司应在定期报告中披露报告期内股权激励计划的实施情况，包括：
（一）报告期内激励对象的范围；
（二）报告期内授出、行使和失效的权益总额；
（三）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额；
（四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格；
（五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况；
（六）因激励对象行权所引起的股本变动情况；
（七）股权激励的会计处理方法。
第四十九条 公司应当按照有关规定在财务报告中披露股权激励的会计处理。
十一、在原章程第三十九条后增加以下内容作为第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条，以后条目相应顺延：
第六十条公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股股东及关联人资金占用和违规担保问题作专项审计。独立董事对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。
第六十一条当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第六十二条当董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10％以上的股东，有权在报地方证券监管部门备案后，根据公司章程规定的程序提请召开临时股东大会对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第六十三条公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员违反规定，协助、纵容控股股东及其关联人侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职等处分；对董事、监事则可提请股东大会决议罢免；构成犯罪的，提交司法机关处理。
第六十四条当公司中小股东因控股股东、公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员从事损害公司及中小股东利益的行为，而依法提起民事赔偿诉讼时，公司有义务在符合法律、法规和公司章程的前提下，对其提供协助与支持。
十二、原第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10％；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
修改为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。
存在公司股东违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东应得分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
股票代码 600265股票简称 景谷林业编号2011－004
云南景谷林业股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年4月7日（星期四）上午8：30
●股权登记日：2011 年3月30日
●会议召开地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
经云南景谷林业股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于2011 年4月7日（星期四）上午8：30 在公司会议室以现场投票方式召开2010 年年度股东大会。
二、会议审议事项
序号
提议内容
是否为特别决议事项
1
审议2010年董事会工作报告
否
2
审议2010年监事会工作报告
否
3
审议2010年财务决算报告
否
4
审议2010年年度报告及摘要
否
5
审议2010年利润分配预案
否
6
审议关于《续聘会计师事务所》的预案
否
7
审议关于《公司章程》修改的预案
是
以上议案内容，详见2011年3月12日《中国证券报》第四届董事会第二次会议决议公告（编号2011－003）、第四届监事会第三次会议决议公告（编号2011－005）以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议出席对象
1、截止2011年3月30日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的现场见证律师。
四、参会方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
2、参会登记时间：2011年4月6日 上午9：00—11：30 下午2：30—5：30
登记地点：云南景谷林业股份有限公司证券投资部
登记方式：法人股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；个人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证登记。外地股东可信函或传真登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
五、其他事项
1、联系方式：电话 0871－3137713（昆明）、0879－5226908（景谷）
传真：0871－3101849、0879－5228008
邮编： 666400（景谷）
联系人：邱海涛、高伟、杨忠明
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第二次会议决议及公告；
2、第四届监事会第三次会议决议及公告。
云南景谷林业股股份有限公司董事会
2011年3月9日
附件：授权委托书格式
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托股东代理人先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照号（或身份证号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
股票代码 600265股票简称 景谷林业编号 2011－005
云南景谷林业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担负连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2011年3月9日（星期三）上午11：30时在昆明市青年路389号志远大厦17层以现场方式召开，会议由监事会主席刀兴富先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过2010年监事会工作报告；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年财务决算报告。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年利润分配预案。
四、会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过2010年年度报告及摘要；
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和上交所《股票上市规则》的规定，对董事会编制的公司2010年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（1）公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上1－4项议案需提交2010年年度股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司
监事会
二0一一年三月九日
