证券代码：000511证券简称：银基发展公告编号：2011－008

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　董事会第七届十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开，于2011年3月1日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司大股东推荐和董事会提名委员会提名，现推荐沈志奇先生、刘成文先生、刘博巍先生、齐法滋先生、郭永清先生等5人为公司第八届董事会董事候选人（其中齐法滋先生、郭永清先生为公司独立董事候选人），任期三年。以上董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。（董事、独立董事候选人简历，独立董事提名人声明，独立董事候选人声明见附件）

　　表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定第八届董事会每位独立董事的年度津贴为人民币5万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。

　　三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

　　表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　2011年3月11日

　　董事候选人简历：

　　沈志奇，男，现年61岁，大学学历，高级经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事长，兼任子公司沈阳银基置业有限公司董事长，子公司沈阳银基窗业有限公司董事长。与公司大股东沈阳银基企业有限公司存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘成文。现年56岁，大学学历，高级经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事长、总经理，现任沈阳银基企业董事长，沈阳银基发展股份有限公司董事。与公司大股东沈阳银基企业有限公司存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘博巍，男，现年30岁，英国伦敦城市大学本科毕业，英国曼彻斯特大学硕士毕业。现任沈阳银基企业有限公司董事，沈阳银基发展股份有限公司董事、总经理，银基发展（上海）投资控股有限公司董事长、总经理。与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　齐法滋，男，现年61岁，本科学历，高级经济师。曾任沈阳市政府办公厅副主任，沈阳市政府副秘书长，沈阳市乡镇企业局局长，沈阳市政府金融办主任，沈阳市政府巡视员；现任沈阳市信用担保协会名誉会长，中国汽车零部件工业公司高级顾问。

　　郭永清，男，现年37岁，会计学博士，会计学教授，注册会计师。现任上海国家会计学院会计学教授、行政财务部主任、党委委员等职；兼任中国会计学会理事。

　　证券代码：000511证券简称：银基发展公告编号：2011－009

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　第七届十五次监事会会议决议公告

　　沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开，于2011年3月1日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第七届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐周巾女士、李海英女士为第八届监事会候选人，提请2010年度股东大会批准后，与职工代表监事余学军先生组成公司第八届监事会，任期三年。（候选人及职工代表监事简历附后）

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月11日

　　监事候选人简历：

　　周巾，女，现年36岁，本科学历，中级经济师。曾任辽宁远大集团办公室主任，现任沈阳银基发展股份有限公司行政部长、监事。现任公司大股东沈阳银基企业有限公司监事，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李海英，女，现年34岁，本科学历。曾任沈阳银基国际商务投资有限公司行政主管，现任沈阳银基发展股份有限公司办公室副主任、监事。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工代表监事简历：

　　余学军，男，现年39岁，硕士学位。曾任东港市交通局工程师、副主任，上海嘉春装饰设计工程有限公司行政部经理，上海伊美娜投资管理有限公司人力资源总监。现任沈阳银基置业有限公司办公室主任、沈阳银基发展股份有限公司职工监事。与公司大股东沈阳银基企业有限公司不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000511证券简称：银基发展公告编号：2011－010

　　沈阳银基发展股份有限公司关于

　　召开公司2010年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司决定召开公司2010年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、经公司董事会七届十八次会议审议通过，公司决定召开2010年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、召开时间：2011年4月2日（星期六）上午9时

　　3、召开地点：皇城酒店会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：截止2011年3月28日（星期一）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1）审议《2010年年度报告及摘要》；

　　2）审议《公司董事会2010年度工作报告》；

　　3）审议《公司监事会2010年度工作报告》；

　　4）审议《关于公司2010年度财务决算报告》；

　　5）审议《关于公司2010年度利润分配预案》；

　　6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7）审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；

　　8）审议《关于2010年度日常关联交易的议案》；

　　9）审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　①董事候选人沈志奇

　　②董事候选人刘成文

　　③董事候选人刘博巍

　　④独立董事候选人齐法滋

　　⑤独立董事候选人郭永清

　　独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　10）审议《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；

　　11）审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　①监事候选人周巾

　　②监事候选人李海英

　　以上议案详见2011年2月19日和2011年3月12日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第七届十七次会议决议公告》和《公司董事会第七届十八次会议决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法：

　　1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店公司证券部

　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：024－22903598

　　联系传真：024－22921377

　　邮政编码：110003

　　联系人：戴子凡

　　2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托代表本公司出席沈阳银基发展股份有限公司2010年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人：受托人：

　　委托人持股数量：受托人身份证号：

　　委托人证券帐号：委托日期：

　　委托人身份证号：

　　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月11日