本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2010年03月04日以书面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2011年 3月11日下午2 时在股份公司总部大楼10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，邹健董事授权委托陆红星董事代为出席本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于投资建设中国化学启东新材料产业园区项目的议案》

　　公司审议决定在江苏启东吕四海洋经济开发区投资建设中国化学启东新材料产业园区（以下简称园区）项目，产业定位在围绕“一主一辅”构建“三业集群”，形成若干上下游相关、目标用户群相对集中的产业基地。公司拟购买该经济开发区总体规划面积约5000亩的（具体面积以实际测量为准）工业建设用地，用于项目建设，项目预计总投资额（含合作方投入及购买土地款项）人民币40亿元。该项目运营方式为设立公司运作，公司名称暂定为中国化学启东新材料有限公司，拟定注册资本为人民币5亿元，为公司全资子公司。公司主营业务为进行园区的整体规划、招商引资、项目投资建设和运营管理，并为园区基础设施建设提供服务。

　　表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司董事会

　　2011年3月11日