本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、会议召开的基本事项

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2011年3月28日 13：00开始

　　（三）会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）

　　（四）股权登记日：2011年3月22日

　　（五）会议期限：半天

　　（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　（七）会议出席对象

　　（1）2011年3月22日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是公司的股东）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司董事会聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　提请本次股东大会审议的议案：

　　1、关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案；

　　2、关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程相关施工合同的议案。

　　有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｚｐｃｌ．ｃｏｍ），敬请投资者关注。

　　三、本次股东大会登记事项

　　1、登记办法（股东登记表见附件1）

　　（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

　　3、登记时间：2011年3月28日（上午9：00－11：30）

　　四、其他事项

　　1、联系电话：0633－8387351

　　联系传真：0633－8387361

　　联系地址：山东省日照市海滨二路81号

　　邮政编码：276826

　　2、会期半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

　　3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　日照港股份有限公司

　　二○一一年三月十二日

　　附件1：股东登记表式样

　　股 东 登 记 表

　　兹登记参加日照港股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

　　姓名：

　　股东账户号码：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　附件2：授权委托书式样

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人／公司出席2011年3月28日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案

　　2

　　关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程相关施工合同的议案

　　委托方签章：

　　委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数：

　　委托方股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效日期：年月日至年月日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。