北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
股票代码： 600258股票简称： 首旅股份编号： 临2011－004
北京首都旅游股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
一、 重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、董事会召开
北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2011年3月10日（星期四）上午9：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于2月28日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司副董事长左祥先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
（一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2010年度总经理工作报告》；
（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（三）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2010年度独立董事述职报告》；
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（四）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所对公司2010年度审计工作的总结报告》；
（五）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
2011年公司继续聘用京都天华会计事务所有限公司为财务审计机构，审计费用为95万元人民币。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（六）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2010年度财务决算报告》；
经审计公司主要经营指标和财务数据如下（上年同期数据包含前门饭店）：
2010年公司实现营业收入23．05亿元，比上年增加6．55亿元，增长了39．73％；实现利润总额3．02亿元，比上年增加0．46亿元，增长了18．19％；归属于母公司所有者的净利润1．87亿元，比上年增加0．27亿元，增长了17．20％。
截止2010年12月31日，公司资产总额19．12亿元，比年初增加0．25亿元，增长了1．32％。其中：流动资产3．05亿元，较年初增加0．28亿元，增长了10．13％，主要是货币资金和应收款项略有增长；非流动资产16．07亿元，较年初减少0．03亿元，降低了0．2％。负债总额6．47亿元，比年初减少0．37亿元，降低了5．34％，主要是公司归还了部分银行贷款所致。股东权益12．65亿元，比年初增加0．61亿元，增长了5．10％，其中归属于母公司股东权益10．27亿元，比年初增加0．53亿元，增长了5．48％。截至2010年末，公司股本2．314亿元，资本公积2．57亿元，盈余公积1．29亿元，未分配利润4．07亿元，少数股东权益2．38亿元。
2010年公司保持了良好的经济效益和盈利能力，主要财务指标进一步优化。公司实现每股收益0．8087元／股，较去年增长了17．20％；净资产收益率18．93％，较去年增长了3．79个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额为1．38元／股，较上年增长了16．95％；资产负债率为33．83％，较去年下降了2．38个百分点。
2010年公司财务的详细情况请见2010年度审计报告。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（七）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》；
公司2010年年度报告全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（八）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于继续按净利润10％计提法定公积金的提案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定，当 “法定公积金累计额达到注册资本50％以上时，可以不再提取”。2010年度公司按照归属于母公司股东净利润的10％计提法定公积金1，633．20万元以后，法定公积金总额为12，931．23万元，为公司注册资本的55．88％，高于50％的比例。
考虑公司股本较小，未来增资扩股空间较大，董事会同意公司2010年及以后年度继续按照归属于母公司股东净利润的10％计提法定公积金，直至股东大会通过停止计提的决议为止。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（九）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2010年度利润分配的提案》；
经京都天华会计师事务所有限公司审计，本年度母公司实现净利润163，319，724．82元，提取法定盈余公积金16，331，972．48元，加上年初未分配利润203，232，491．29 元，减去2009年度利润分配138，840，000元，本年度合计可供股东分配的利润为211，380，243．63 元。
2010年度公司以总股本231，400，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4．5元（含税），共计派发现金股利104，130，000元，剩余107，250，243．63元未分配利润结转以后年度分配。2010年度不实施资本公积金转增股本。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（十）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度信贷和担保额度申请的提案》；
为确保2011年度公司流动资金和投资发展项目的资金需要，现提出2011年度总额为6亿元人民币银行信贷额度申请（不含子公司），贷款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常流动资金等。
为保证下属企业发展和对流动资金的需求，申请给予3．8亿元对子公司的担保额度，其中：海南南山文化旅游开发有限公司3亿元，年末南山公司资产负债率7．74％；北京市京伦饭店有限责任公司8000万元，年末京伦饭店资产负债率47．07％。
本提案报股东大会批准后，在董事会的监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的授信和担保提案前有效。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（十一）赞成4票，占本项有表决权票数的100％；因公司董事杨建民先生、董事左祥先生、董事沈叙强先生、董事侯卫军先生、董事王志强先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2011年日常关联交易的提案》；
本提案详细内容见公司关联交易公告临2011－005号。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（十二）赞成4票，占本项有表决权票数的100％；因公司董事杨建民先生、董事左祥先生、董事沈叙强先生、董事侯卫军先生、董事王志强先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2011年度获得控股股东－首旅集团资金支持额度的提案》；
本提案详细内容见公司关联交易公告临2011－005号。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（十三） 以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于变更公司部分董事的提案》；
由于工作变动原因，公司董事沈叙强先生、侯卫军先生提出辞去董事职务。经公司股东提议及公司董事会提名委员会审核，推荐李海滨先生（简历见附件1）、周红女士（简历见附件2）为本届董事会董事候选人。
本项提案提交2010年年度股东大会审议，采用累积投票方式表决通过。
（十四） 以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司内部控制的自我评估报告及董事会对内部控制责任的声明》；
《关于公司内部控制的自我评估报告及董事会对内部控制责任的声明》全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（十五） 以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司董事会秘书工作细则》；
《北京首都旅游股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（十六） 以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》；
《北京首都旅游股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（十七）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于给予公司董事沈叙强先生特别奖励的提案》；
由于工作变动原因，公司董事沈叙强先生申请辞去公司董事职务。鉴于沈叙强董事在公司过去10余年中曾担任公司本部、海南南山旅游文化有限公司、北京神舟国际旅游社集团有限公司的重要职务，在经营管理、资本运作等方面为公司做出重要的、突出的贡献，公司董事会同意给予董事沈叙强先生特别奖励30万元整（税后）。
本项提案提交2010年年度股东大会审议通过。
（十八）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司高管薪酬及奖励的提案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》为依据，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员坚持薪酬绩效考核与企业全面预算管理相结合的原则，坚持薪酬收入与考核结果相结合的原则，风险收入与多维指标挂钩，超额奖励与核心指标挂钩，激励高管人员努力提升企业盈利能力。
根据年度经营指标考核结果兑现风险收入。
董事会鼓励公司高管人员科学准确地上报预算指标并努力完成，在超额完成利润总额的情况下，应用联合基数法计算并发放超额奖励。
超额奖励 ＝ 年薪标准 × 超额奖励系数Ｐ × 浮动系数Ｑ
1、以企业经营者执行的年薪标准作为计算超额奖励的基数。
2、超额奖励系数Ｐ：由企业“利润总额”实际完成值与预算指标进行比较确定。
3、浮动系数Ｑ：结合行业年度市场情况，市场薪酬水平等因素确定。
本奖励方案实施时间从2011年1月1日起执行。
（十九）以赞成9票，占全体董事表决票数的100％；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的提案》；
会议通知详见公司临2011－006号公告。
公司独立董事对以上的相关提案发表了独立意见，详见公司临2011－007号公告。
附件1：
李海滨先生简历
李海滨：61岁，大专学历，经济师。曾任北京首都旅游集团公司管理部副总经理、北京市旅游公司总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司外派责任董事。
附件2：
周红女士简历
周红：43岁，本科学历，高级会计师。曾任北京京都会计师事务所审计二部董事、经理、合伙人，北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理助理、北京首汽（集团）股份有限公司总会计师。现任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2011年3月12日
股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2011—005
北京首都旅游股份有限公司
关联交易公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、为进一步提高公司资金使用保障程度，2011年公司及下属控股子公司拟根据实际需要，申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的资金支持，用于公司资金周转。资金总额度在3亿元人民币以内，期限一年，资金使用费利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
关联交易内容：本公司2011年度拟从控股股东首旅集团获得3亿元资金支持。
关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作用。
此项交易需股东大会批准。
（一）交易概述及协议生效时间：
1． 交易标的：3亿元现金额度；
2． 交易内容：首旅股份按需求分批提出。
3． 交易日期：2011年
4． 交易地点：北京
5． 交易金额：3亿元
6． 定价基准：借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
7． 协议生效时间：首旅股份股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的提案前有效。
8． 交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
（二）协议有关各方的基本情况
1． 资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60．12％股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236，867万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
2． 受助方：本公司。
3． 交易各方的关联关系：首旅股份和本公司的控股股东。
（三）交易标的基本情况
获得3亿元的资金额度。
（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
（五）交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
1． 人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2． 土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3． 本次交易不涉及债务重组事项
（六）本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照重大关联交易的法定程序执行。
二、为满足公司日常经营活动的正常需要，公司同控股股东首旅集团及其所属企业预计2011年度将发生如下日常关联交易，具体内容如下：
第一部分、预计日常关联交易的基本情况
（一）、固定性日常关联交易
1、关联交易内容
（1）本公司与首旅集团订立《服务协议》，首旅集团为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服务。2010年度支付综合服务费121万元，预计2011年度综合服务费为121万元。
（2）本公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店、北京市北展展览分公司的部分土地，租赁面积共计80，426．10平方米，2010年度支付土地租赁费218万元，预计2011年度土地租赁费为218万元。
（3）本公司与北京展览馆订立《综合管理服务协议》，北京展览馆为本公司展览分公司有偿提供员工食堂、保安、环保、能源供应、设备设施建筑物维修等综合管理服务。2010年度支付综合服务费597万元，预计2011年度综合服务费为605万元。
（4）本公司与首酒集团订立《综合管理服务协议》，首酒集团为本公司前门饭店有偿提供职工住房等综合服务，前门饭店2010年度支付综合服务费34万元，预计2011年度综合服务费为34万元。
（5）首旅日航为京伦饭店提供酒店管理服务，京伦饭店2010年度支付管理费249万元，预计2011年度管理费为270万元左右。
（6）首旅建国为前门饭店提供酒店管理服务，前门饭店2010年度支付管理费131万元，预计2011年度管理费为150万元左右。
2、关联方情况介绍
（1）北京首都旅游集团有限责任公司
法人代表：段强
注册资本：236，867万元
经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
关联关系：本公司控股股东
（2）北京展览馆
法人代表：张力
注册资本：3655．9万元
经营范围：举办境内外对外经济技术展览会；技术进出口；代理进出口；货物进出口；机动车公共停车场服务。
关联关系：同一控股股东
（3）北京首都旅游国际酒店集团有限公司
法人代表：鲍民
注册资本：46800．76万元
经营范围：饭店管理；旅游项目投资及投资管理；房地产项目开发；电子计算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售开发副产品；经济信息咨询等；
关联关系：同一控股股东
（4）北京首旅日航国际酒店管理有限公司
法人代表：杨金山
注册资本：1000万元
经营范围：饭店管理；技术咨询；技术培训；技术服务。
关联关系：相同最终控制人
（5）北京首旅建国酒店管理有限公司
法人代表：张润钢
注册资本：2269．43万元
经营范围：饭店管理及咨询。
关联关系：同一控股股东
第二部分 偶发性日常关联交易
公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、旅游、租赁、洗衣、广告、维修、商品等服务，2010年度实际发生1，981万元，2011年预计发生3，500万元。关联方包括北京首都旅游集团有限责任公司及其控制企业。
一、关联人回避事宜：关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
二、定价政策和定价依据
本公司发生的日常关联交易按照市场价格执行。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2010年度公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0．19％，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的1．51％，对公司经营无重大影响。
四、交易所涉及的人员安置和债务重组的情况说明
人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
本次交易不涉及债务重组事项。
五、本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照重大关联交易的法定程序执行。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2011年3月12日
股票代码： 600258股票简称： 首旅股份编号： 临2011－006
北京首都旅游股份有限公司董事会关于
召开公司2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司决定召开2010年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（一）会议时间：2011年4月12日（星期二），上午10：00。
（二）会议地点：民族饭店301会议室。
（三）会议议题：
1．审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
3．审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2011年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；
5．审议《公司2010年度财务决算报告》；
6．审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
7．审议《关于继续按净利润10％计提法定公积金的提案》；
8．审议《公司2010年度利润分配的提案》；
9．审议《公司2011年度信贷和担保额度申请的提案》；
10．审议《关于公司2011年度日常关联交易的提案》；
11．审议《公司2011年度获得控股股东－首旅集团资金支持额度的提案》；
12．审议《关于变更公司部分董事的提案》；
13．审议《关于给予公司董事沈叙强先生特别奖励的提案》；
14．审议《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
（四）出席对象
1、截止2011年4月6日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
（五）会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年4月8日（星期五），上午9：00－11：00点，下午2：00－5：00点。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
（六）其他事项
1、与会股东住宿及交通费自理；
2、联系电话：010－66014466转2446
联系人：吕晓萍张蕾
传真：010－66063036、66019471
邮编：100031
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2011年3月12日
附件：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户卡：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）
股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2011—007
北京首都旅游股份有限公司
独立董事的独立意见公告
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，作为北京首都旅游股份有限公司独立董事，对公司2010年度报告期内未发生对外担保事项予以确认并发表独立意见如下：公司运作规范，没有发生对控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。公司与控股股东在2010年末没有非经性资金占用情况，不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。
二、关于公司向控股股东－首旅集团获得资金支持额度的关联交易独立意见：
（1）根据公司提供的《公司2011年度获得控股股东——首旅集团资金支持额度的提案》，提案涉及的事项我们已经在事前得到有关资料，并对该资料进行了事前审查与研究。我们认为该提案涉及的事项符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施；
（2）提案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定；
（3）本次拟向控股股东获得3亿元的资金支持额度的关联交易价格依据是参照中国人民银行同期贷款基准利率，价格公允；
（4）本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则；
（5）本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、关于公司2011年日常关联交易独立意见：
（1）根据公司提供的《公司2011年度日常关联交易的提案》，提案涉及的交易我们已经在事前得到有关资料，并对该资料进行了事前审查与研究。我们认为该提案涉及的交易符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施；
（2）提案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定；
（3）本次公司同控股股东首旅集团及其所属企业预计2011年度将发生的日常关联交易，符合公司日常经营活动的正常需要；
（4）本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则；
（5）本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关于变更公司部分董事的意见
1、公司董事会对董事候选人李海滨先生、周红女士的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。
2、经审阅董事候选人李海滨先生、周红女士个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。
3、同意对董事候选人李海滨先生、周红女士的提名
对董事候选人李海滨先生、周红女士的任职，尚待公司股东大会表决通过。
五、关于对公司2010年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见
京都天华会计师事务所对公司2010年年度审计出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。其强调事项段内容公司独立董事已全面阅读，我们还审阅了《董事会对公司2010年年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告的意见》，我们同意公司董事会的相关说明及意见。
独立董事：
钟建国周重揆张保军
北京首都旅游股份有限公司
2011年3月12日
股票代码：600258股票简称：首旅股份编号：临2011－008
北京首都旅游股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首都旅游股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年3月10日在民族饭店301会议室召开，公司三名监事史历新、张晓东、吕晓萍全部出席会议，会议由监事会主席史历新先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议表决，五项提案均以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。通过的提案如下：
1、通过了《公司2010年度监事会工作报告》；
2、通过了《公司2010年度财务决算报告的提案》；
3、通过了《公司2010年年度报告正文及摘要》，对董事会编制2010年年度报告发表了无异议的审核意见：
（1）公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们认为公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
4、对《北京首都旅游股份有限公司关于2010年度内部控制的自我评价报告》发表了无异议的审阅意见：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2010年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
5、通过了《关于继续按净利润10％计提法定公积金的提案》。
以上1、2、3、5项提案将由股东大会审议通过。
北京首都旅游股份有限公司
监事会
2011年3月12日
