本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：南京建纺实业有限公司

　　●本次担保金额：在民生银行南京分行不超过500万元人民币综合授信额度

　　●累计为其担保金额：按照连续12个月累计计算原则，公司已为南京建纺实业有限公司累计提供担保金额为2，200万元（含本次担保）。

　　●反担保情况：南京南泰显示有限公司为本公司上述担保提供反担保。

　　●对外担保累计金额及逾期金额：截至公告发布日，我公司（含控股子公司）对外担保及我公司对控股子公司提供担保合计25，356万元人民币，占最近一期经审计净资产的38．42％，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　因南京建纺实业有限公司（以下简称“建纺实业”）的生产经营需要，建纺实业在民生银行南京分行2000万元人民币综合授信额度到期后，与民生银行南京分行再次签订了2000万元人民币综合授信额度合同，期限自2011年3月7日至2012年3月7日。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）为此笔贷款的不超过500万元综合授信提供担保。建纺实业为我公司控股子公司，该担保事项已经公司第六届六次董事会审议，并经公司2009年度股东大会审议通过。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方名称：南京建纺实业有限公司

　　债权人名称：中国民生银行股份有限公司南京分行

　　贷款期限：2011年3月7日至2012年3月7日

　　综合授信额度：不超过2000万元人民币

　　担保额度：不超过500万元人民币

　　担保期限：自主合同到期日满两年

　　反担保：南京南泰显示有限公司为本公司上述担保提供反担保。

　　2009年度股东大会同意公司在符合国家有关政策的前提下，对控股子公司南京建纺实业有限公司核定2010年全年（自2009年年度股东大会至次年年度股东大会）担保最高额度为5，000万元人民币。截至该担保合同签署前，公司已为建纺实业累计担保额度为1，700万元；截至公告发布日，公司为建纺实业累计担保额度为2，200万元（含本次担保），未超过2009年度股东大会核定最高额，故不需召开董事会另行审议。

　　三、被担保方详细情况

　　1、南京建纺实业有限公司：位于南京市江宁区上坊镇，成立于2002年4月，为中外合资企业，法定代表人韩勇。公司经2006年11月增资扩股后，注册资本金为3，000万元人民币，其中我公司投资1，200万元，占股比40％，因我公司对建纺实业存在实际控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》，该公司为我公司控股子公司。

　　2、南京建纺实业有限公司股权结构为：

　　南纺股份持股40％，南京朗泰投资有限公司持股30％，美国ＦＲＯＳＡＮＡ国际有限公司持股30％。

　　3、南京建纺实业有限公司主要财务数据如下：

　　截至2009年12月31日，该公司总资产80，614，977．90元，负债48，803，584．12元，资产负债率60．54％。2009年全年营业收入75，796，776．36元，净利润－562，792．31元。

　　四、担保协议的主要内容

　　南京建纺实业有限公司与中国民生银行股份有限公司南京分行于2011年2月28日签订一年期综合授信额度合同，金额为贰仟万元人民币，南纺股份为该合同中不超过伍佰万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。

　　南京南泰显示有限公司（以下简称“南泰显示”）为本次担保提供反担保。建纺实业和南泰显示共同承诺：南泰显示具备对外担保能力和资格，南泰显示内部规定发生变更的，不影响本合同的效力以及南泰显示根据合同应当承担的权利义务。

　　五、审议情况

　　2010年4月15日，南纺股份第六届六次董事会审议通过《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司2010年第3、6号临时公告。

　　2010年5月18日，南纺股份2009年度股东大会审议通过《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司2010年第10号临时公告。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告发布日，我公司（含控股子公司）分别为南京高新经纬照明股份有限公司4，000万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司500万流动资金贷款、南京高新经纬电气有限公司3，000万元流动资金贷款及756万元融资租赁、南京建纺实业有限公司1，500万元综合授信及700万元流动资金贷款、南京南泰显示有限公司900万元流动资金贷款、南京南泰集团有限公司12000万元综合授信、滨海南泰羊毛工业有限公司2000万元保理业务提供担保，我公司（含控股子公司）对外担保及我公司对控股子公司提供担保合计25，356万元人民币，占最近一期经审计净资产的38．42％，无逾期对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、南纺股份第六届六次董事会决议公告（临2010－03号）、关于确定2010年度对控股子公司担保额度的公告（临2010－06号）、2009年度股东大会决议公告（临2010－10号）；

　　2、南京建纺实业有限公司综合授信额度合同、保证合同、反担保协议；

　　3、南京建纺实业有限公司2009年度经审计财务报告；

　　4、南京建纺实业有限公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月12日