浙江巨化股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1．本次会议没有否决或修改提案的情况。
2．本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江巨化股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月11日上午8：30时在衢化宾馆会议室（衢州）召开。会议由公司董事会召集，公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表13 人，代表股份348，668，789股，占公司总股本61，248万股的56．93％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师刘雯见证本次股东大会并发表法律意见。
二、提案审议情况
到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式做出大会决议如下：
1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
4、审议通过《公司2011年度财务预算报告》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
5、审议通过《公司2010年年度报告》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
6、审议通过《公司2010年度利润分配方案》
以2010年年末公司总股本61，248万股为基数，向全体股东按每10股派现金2．5元（含税）分配，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增18，374．4万股。
授权董事会在上述分配方案实施后，及时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
7、审议通过《聘请2011年度公司财务审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所有限公司为本公司及其附属子公司2011年度财务审计机构。
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
8、审议通过《公司日常性关联交易2010年度计划执行情况与2011年度计划的议案》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
2，710，785
100％
反对
0
0
弃权
0
0
9、审议通过《为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
2，710，785
100％
反对
0
0
弃权
0
0
10、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
11、审议通过《公司专职副董事长薪酬与考核方案的议案》
股数
占出席会议有表决权股份总数的比例
同意
348，668，789
100％
反对
0
0
弃权
0
0
三、律师见证意见
国浩律师集团（杭州）事务所律师刘雯出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字的2010年年度股东大会决议
2．国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江巨化股份有限公司2010 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二Ｏ一一 年三月十二 日
