证券代码：600896 证券简称：中海海盛公告编号：临2011-010

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

　　本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

　　一、会议召开和出席情况

　　1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2011年第二次临时股东大会于2011年3月11日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。

　　2、出席会议的股东和代理人情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　3

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　167，797，900

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　28.87

　　3、本次会议由吴昌正董事主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

　　4、公司在任董事8人，出席2人，王大雄董事长、严志冲董事、温建国董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席、屠士明监事、张治平监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。梁钜华党委书记兼副总经理、王强副总经理、傅昕副总经理、李国荣总会计师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　审议并通过了公司关于处置“东山岭”轮的议案。

　　同意公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格在1500万元-1700万元之间，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准。

　　赞成票数

　　赞成比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　167，797，900

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　（2011年3月8日，公司与靖江市敦丰拆船有限公司签订了《“东山岭”轮废钢船买卖合同》，合同约定公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格为人民币16，329，003.76元。此次交易相关具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议暨关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》[公告编号：临2011-007，2011年2月24日披露]、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“东山岭”轮的公告》[公告编号：临2011-008、2011年2月24日披露]、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“东山岭”轮的重大合同公告》[公告编号：临2011-009]、2011年3月9日披露。）

　　三、公证或律师见证情况

　　公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月十一日