证券代码：002021证券简称：中捷股份公告编号： 2011-012

　　中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年3月6日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十六次临时会议，2011年3月11日公司第三届董事会第三十六次临时会议以传真形式召开，发出表决票9张，收回有效表决票9张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》。

　　同意变更募集资金项目——《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》，使用剩余募集资金约人民币5，000万元投入实施直驱平、绷缝机项目。

　　公司独立董事认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司下一次股东大会审议。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司变更募集资金用途公告》。

　　此项议案已经第三届董事会第三十六次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》。

　　同意变更募集资金项目——《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》，使用项目剩余募集资金约人民币7，000万元投入实施直驱包缝机项目。

　　公司独立董事认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司下一次股东大会审议。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司变更募集资金用途公告》。

　　此项议案已经第三届董事会第三十六次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》（详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》）。

　　此项议案已经第三届董事会第三十六次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　四、审议通过《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订绣花机业务战略合作框架协议>的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司与浙江大宇缝制设备制造有限公司签署<关于绣花机业务战略合作框架协议>的公告》）。

　　此项议案已经第三届董事会第三十六次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2011年3月12日