证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2011-012

　　福建榕基软件股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议决定，定于2011年3月28日（星期一）10:30召开公司2011年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年3月28日（星期一）10:30；

　　5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

　　6、股权登记日：2011年3月23日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）于2011年3月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司保荐机构公司及聘请的见证律师。

　　8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》；

　　该项议案已经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并于2011年2月17日已经公告。

　　该项议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

　　2、审议《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》；

　　该项议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，并于2011年3月11日已经公告。

　　该项议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

　　3、审议《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

　　该项议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，并于2011年3月11日已经公告。

　　该项议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

　　三 、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　2、登记时间：2011年3月27日（星期日）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）。

　　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联 系 人：陈略

　　电话：0591-87303569

　　传真：0591-87862566

　　地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）

　　五、备查文件

　　1、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

　　2、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

　　3、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年3月28日召开的福建榕基软件股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人(签名或盖章)：委托人身份证：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：股

　　代理人(签名或盖章)：代理人身份证号码：

　　■

　　日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。