证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2011-009

　　福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第二届董事会第四次会议已于2011年3月1日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2011年3月11日14点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司社会责任制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司社会责任制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议《关于制订<福建榕基软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《福建榕基软件股份有限公司审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日