证券简称：榕基软件证券代码：002474公告编号：2011-010

　　福建榕基软件股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　根据公司业务发展的需要拟在安徽省马鞍山市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币2亿元，本公司以自有资金和银行贷款分期出资，占注册资本的100%。

　　（2）投资行为生效所必须的审批程序

　　1、公司董事会决议情况

　　2011年3月11日公司第二届董事会召开第四次会议，到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（3）本项对外投资不涉及关联交易。

　　（4）本项对外投资需经公司股东大会审议通过。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（1）出资方式：

　　投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本2亿元人民币，全部使用公司自有资金和银行贷款。

　　（2）全资子公司的基本情况

　　公司名称：榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司；

　　拟设地址：安徽省马鞍山市；

　　企业类型：有限责任公司；

　　注册资本：人民币2亿元；

　　经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集成；其他投资等。

　　上述各项以公司登记机关核定为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）投资的目的：

　　设立子公司是为了建设国内软件行业领先的软件研发基地，打造一流的研发团队，更好的开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、华东地区服务实施，提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力，为满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础。

　　（2）存在的风险：

　　设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　　（3）对公司的影响：

　　马鞍山市拥有良好的软件产业配套环境，公司本次对外投资设立子公司，旨在利用马鞍山市在税收、人才、用地等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，扩大华东地区的业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

　　五、其他

　　公司将及时公告对外投资的进展情况。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日