证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2011-004

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　银川新华百货商店股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月10日上午9：30在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表 10 名，代表股份78，506，707股，占公司股份总数的 37.85 %，公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议由董事长蒙进暹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：

　　1、审议关于租赁宁夏大世界实业集团有限公司所属商业用房的议案。

　　同意78，506，707股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权 0 股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由兴业律师事务所律师杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

　　本所律师认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议；

　　2. 《法律意见书》。

　　特此公告

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2011年3月10日