新太科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2011年03月11日 03:25 中国证券报-中证网

　　证券代码：600728证券简称：ＳＴ新太编号：临2011－006

　　新太科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年3月9日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李仲民、郑尔城、许杰、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康、冯润江出席会议。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

　　1． 2010年度总裁工作报告；

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　2． 2010年度董事会工作报告；

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　3． 2010年年度报告及其摘要；

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　4． 2010年度财务决算报告；

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　5． 2010年度利润分配预案；

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，本年度归属母公司的净利润242，535，329．78元，但因以往年度较大额度亏损，可供股东分配的利润为－651，382，882．55元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　此预案经董事会审议后尚需提交公司2010年年度股东大会批准方可生效。

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　6．关于核销已全额计提坏账准备的应收款的议案；

　　按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法回收的坏账应及时予以核销的要求，公司对已全额计提坏账准备的应收往来款项共计210，125，041．90元做核销处理，其中：应收账款79，954，946．14元、其他应收款130，170，095．76元。

　　此预案经董事会审议后尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　7．关于对会计政策、会计估计变更说明的议案

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　8．关于预计2011年度日常关联交易金额的议案

　　3名关联董事回避表决，详见关联交易公告。

　　6票通过，0票反对，0票弃权。

　　9．关于支付2010年度审计报酬的议案；

　　公司董事会同时支付广东正中珠江会计师事务所2010年度审计工作的酬金共50万元。

　　本议案经董事会审议后，需提交公司2010年度股东大会审议。

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　10．关于公司申请撤销股票交易其他特别处理的议案

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润2．47亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2191万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13．3．6 条之规定，公司已符合向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理的条件，公司已于2011年3月10日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他特别处理，公司将根据具体进展及时公告。

　　9票通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司董事会

　　2011－03－09

　　证券代码：600728股票简称：ＳＴ新太编号：临2011－007

　　新太科技股份有限公司

　　六届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2011年3月9日在新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席张利连女士主持，监事方孜学、郭文建、吴庆忠、李敏华先生出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：

　　1． 2010年度监事会工作报告；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2． 2010年年度报告及其摘要；

　　公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2010年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

　　公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3． 2010年度财务决算报告；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4．关于核销已全额计提坏账准备的应收款的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　5．关于对会计政策、会计估计变更说明的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司监事会

　　2011－03－09

　　证券代码：600728股票简称：ＳＴ新太编号：临2011－008

　　新太科技股份有限公司关于预计

　　2011年度日常关联交易金额的公告

　　根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对2011年度可能发生日常关联交易预计如下：

　　一、日常关联交易的预计情况

　　1、预计公司及全资子公司在2011年向第一大股东广州佳都集团有限公司及其关联方购买或销售产品，以及接受或提供劳务预计总金额2200万元左右，实际金额以合同签订、执行情况为准。交易价格按市场价格定价。

　　2、预计公司及全资子公司在2011年向第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司及其关联方购买或销售产品，预计总金额在1500万元左右，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

　　3、预计公司2011年向参股子公司广东新信通信息系统服务有限公司销售或购买产品预计总金额在1500万元左右。

　　二、关联方介绍

　　广州佳都集团有限公司是公司的控股股东，基本情况如下：

　　法定代表人：刘伟，注册资本：13，000万元，住所：广州市天河区软件园建中路64－66号9层之一。经营范围：计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企业管理咨询。

　　广州市番禺通信管道建设投资有限公司是公司的第二大股东，基本情况如下：

　　法定代表人：李仲民，注册资本：10，500万元，住所：广州市番禺区市桥盛泰路盛兴大街31号。经营范围：通信管道建设投资管理：通信管道出租、出售及维护；销售信息化设备及系统维护；通信设备安装及维护；信息化规划咨询；安装：通信交换设备（通信用户管线建设除外），建筑智能化工程设计与施工。

　　广东新信通信息系统服务有限公司是公司参股公司，基本情况如下：

　　法定代表人何永辉，注册资本：3000万元，住所：广州市番禺区市街桥平康路207号兴业大厦1102，经营范围：开发、维护、管理智能ＩＣ卡应用及电子收费系统服务；计算机技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软件开发；销售：电子收费系统软件、计算机网络设备、电子产品、计算机辅助设备，及其相关技术的研究、开发，技术咨询、技术转让（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场定价，属于政府合作项目由政府客户招标或专家评审方式定价。

　　四、关联交易对公司的影响

　　以上关联交易充分发挥公司和大、二股东及其关联公司之间在系统集成及软件开发、ＩＴ服务方面的互补优势，帮助公司在视频监控系统集成项目、ＩＴ运营服务等业务方面扩大市场、提高协同合作能力，开拓政府ＩＴ集成和服务业务。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联交易出具了独立意见，认为：

　　上述关联交易是公司生产经营中正常发生的，定价方式公允，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

　　以上议案因涉及关联交易，关联董事须回避表决，其中第1项刘伟、许杰董事回避表决，第2项李仲民董事回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。