证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－015

　　江苏九九久科技股份有限公司关于

　　召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于2011年3月26日召开公司2011 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第二次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开2011年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议时间：2011年3月26日下午1：30开始

　　4、会议召开方式：现场投票表决的方式

　　5、股权登记日：2011年3月21日

　　6、出席对象：

　　（1）截止2011年3月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　7、会议地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）

　　二、会议审议事项

　　审议《关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的议案》。

　　上述议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2011年3月23日，上午7：30－11：30，下午13：00－17：00。

　　5、登记地点：公司证券投资部。

　　四、其他事项：

　　1、本次股东大会会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　⑴、联系地址：公司证券投资部（江苏省如东县马塘镇建设路40号）

　　⑵、邮编：226401

　　⑶、联系人：陈兵先生、葛家汀先生

　　⑷、联系电话（兼传真）：0513－84415116

　　⑸、邮箱： ｊｓｈｔｃｈｂ＠163．ｃｏｍ

　　五、备查文件：

　　1、公司第二届董事会第二次会议决议公告。

　　特此公告。

　　附：1、授权委托书

　　2、股东登记表

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日

　　附件1：授权委托书

　　本人（本单位）作为江苏九九久科技股份有限公司的股东， 兹委托先生／女士代表出席江苏九九久科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　序号

　　表决事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的议案》

　　（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2011年月日

　　附件2：

　　股东登记表

　　本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司2011年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　身份证号码（或注册号）：

　　持有股份数：

　　联系电话：

　　日期：年月日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2010－016

　　江苏九九久科技股份有限公司关于

　　投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］508号”文核准，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2，180万股，每股发行价格为人民币25．8元， 募集资金总额为人民币562，440，000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523，703，400元，并由上海上会会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金155，000，000元，本次超额募集资金部分为368，703，400元。2010年6月10日公司第一届董事会第十次决议使用超募资金偿还银行贷款109，000，000元、永久性补充流动资金50，000，000元。2010年8月23日公司第一届董事会第十一次会议决议，并经2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金80，500，000元投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目、使用超募资金42，000，000元投资建设7－氨基－3－去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。未使用以及未列入使用计划的超额募集资金为87，203，400元。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目。

　　一、投资概述

　　1、为进一步调整产品结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力，公司拟在江苏省如东沿海经济开发区投资9，836万元建设“年产1320万ｍ2锂电池隔膜”项目。

　　2、公司于2011年3月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资行为不构成关联交易。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：锂电池隔膜项目。

　　2、项目建设地点：江苏省如东沿海经济开发区（该地点涉及项目建设区域土地使用权尚待落实）。

　　3、项目投资内容：

　　公司积极响应国家实施新能源的战略，狠抓产品结构调整，计划新建2条生产线，建成年产1320万ｍ2锂电池隔膜生产装置，预计累计投资9，836万元，其中建设投资总额8，236万元，铺底流动资金投资总额1，600万元。具体内容为：土地购置及厂房建设费约需2，000万元；设备购置费约需5，406万元；检测、实验设备购置费约需200万元；工艺管道管件约需50万元；电器仪表约需480万元（含变电所）；不可预见费用100万元；流动资金约需1，600万元。

　　4、项目建设规模：

　　年产1320万ｍ2锂电池隔膜。

　　该项目建成后，预计可形成年销售收入13，200万元，实现利税5，206．08万元，税后利润2，796．63万元。

　　上述数据来自可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的攻克情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　5、项目实施进度安排

　　公司预计项目前期工作3个月。建设期约1．5年，其中：2011年下半年进行工艺设计、改进及厂房基础勘探、设计、土建招标等；2011年四季度进行厂房施工、设备采购等；2012年二季度进行设备、工艺管道、管件安装；2012年三季度进行设备调试。公司预计，若在项目报批、筹建、土地批准等方面得到足够的支持且设备采购、人员招聘进展正常的情况下，本项目有望在2012年底前组织进行试生产。

　　6、项目实施的资金来源

　　该项目资金来源为：⑴、使用超额募集资金8，720．34万元；⑵、自有资金1，115．66万元。

　　7、项目实施的可行性概述

　　⑴、符合国家产业政策。国家提出要大力发展新能源，特别是在汽车等领域大力发展不可再生能源的替代品，其中锂离子动力电池是优先发展的项目之一。隔膜系锂电池材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料。

　　⑵、项目实施地点的区位优势。江苏省如东沿海经济开发区是经南通市人民政府批准设立的南通市唯一的化工聚集区，为省重点化工新材料产业园，有着良好的环境空间、单一的社区环境、优越的区位条件等特点，具有发展化工产业的自然优势。公司主厂区位于该园区内，若本次投资项目得以实施，将便于公司统筹进行生产经营管理，便于企业内部管理资源共享。

　　⑶、公司已具备项目实施的必要条件。公司在园区先后建成投产了7－ＡＤＣＡ、三氯吡啶醇钠两个主要产品，目前正在进行六氟磷酸锂项目的设备安装，公司具有项目建设的经验。公司签订了《锂离子电池隔膜制备方法》及《锂离子电池隔膜制备系统》专利技术的许可使用协议（协议约定公司支付技术转让费200万元），加上自身研发团队的研发、试验，具有一定的技术支持。

　　三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、项目实施的目的

　　本次投资是公司根据五年发展战略规划，积极响应国家新能源开发的号召，依托现有主营业务，向新领域的积极拓展。项目完成后，将促进和提升企业的技术升级和制造水平，优化产品结构，增添新的经济增长点，提升企业核心竞争力，为企业可持续发展奠定基础。锂离子电池是绿色环保型无污染的二次电池，符合当今各国能源环保方面的发展需求，在各行各业的使用量正在迅速增加。锂离子电池隔膜的市场潜力很大。因此，从长远发展和协调发展的角度来讲，该项目不仅具有很好的经济前景，而且也具有非常好的社会效益。

　　2、存在的风险

　　⑴、项目用地风险。项目用地需政府相关部门审批，能否批准存在不确定性；项目用地通过招拍挂方式取得，能否最终取得存在不确定性。

　　⑵、技术风险。本次投资项目为锂电池原料，技术含量和质量要求很高，国内成熟的技术不多，还处于研发阶段。公司签订了专利技术许可使用协议，其专利技术是否适合大规模生产存在较大的不确定性。

　　⑶、市场风险。本项目市场风险主要来自以下方面：①产品出现质量问题，使用户对本公司产品失去信任，将直接影响本公司产品的市场份额；②营销人员市场操作能力弱，业务水平低，该产品专业知识不强，将直接影响市场份额；③产品市场定位不准，直接影响市场表现；④下游市场的发展状况，将直接影响公司产品的市场需求。

　　⑷、资金运作风险。本次投资规模较大，存在资金运作风险。公司将谨慎地进行可行性方案论证，并严格履行公司的投资决策程序，规避投资风险。

　　⑸、管理风险。本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性。项目建成投产后，公司产品结构变化对公司的人员素质、管理水平提出了更高的要求，在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

　　⑹、审批风险。本投资项目已经公司董事会审议通过，还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时，项目建设还需经项目所在地经济和信息化委员会、环境保护部门等的审批。因此，本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。

　　⑺、行业变化风险。本投资项目属新材料、新能源产业，该行业属新兴产业，存在未来发展的不确定性，如果行业情况出现较大变化，将对该项目产生影响。

　　3、对公司业绩的影响

　　本次投资符合公司的发展战略，若能成功实施，将有利于调整公司产品结构，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投产乃至形成销售尚需一段时间，所以本次投资短期内对公司业绩不会产生影响。

　　四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

　　1、公司独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用超额募集资金以及部分自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用超额募集资金及其部分自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。因此，同意使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2、公司监事会意见

　　公司监事会已于2011年3月10日召开的第二届监事会第二次会议核查后，发表意见：公司使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2011年3月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目。《江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、保荐机构意见

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为：九九久本次拟使用部分超募资金8，720．34万元投资“年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目”，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。九九久本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升了九九久盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意九九久本次使用部分超募资金8，720．34万元投资“年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目”。《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目所发表的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见；

　　5、项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2010－017

　　江苏九九久科技股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司本次公开发行股票募集资金情况

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］508号”文核准，于2010年5月首次公开发行人民币普通股2，180万股，每股发行价格为人民币25．8元， 募集资金总额为人民币562，440，000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523，703，400元，并由上海上会会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金155，000，000元。本次超额募集资金部分为368，703，400元。

　　二、募集资金使用情况

　　1、募集资金计划投入项目及资金使用情况：

　　（1）、7－氨基－3－去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程，使用募集50，000，000元。2010年6月10日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以“7－氨基－3－去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金50，000，000元置换预先已投入该项目的自筹资金50，000，000元。

　　（2）、年产500吨7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目，计划使用募集105，000，000元。因全球发生金融危机和经济危机，7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品需求下降，导致该项目市场存在众多不确定因素。为了保护公司和广大投资者的利益，公司管理层慎重考虑放缓该募投项目实施进度。目前该专户募集资金处于闲置状态，结余金额105，987，957．92元（含利息收入987，957．92元）。

　　2、超额募集资金计划投入项目及资金使用情况：

　　2010年6月10日公司第一届董事会第十次决议使用超募资金偿还银行贷款109，000，000元、永久性补充流动资金50，000，000元。2010年8月23日公司第一届董事会第十一次会议决议，并经2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金80，500，000元投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目、使用超募资金42，000，000元投资建设7－氨基－3－去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。2011年3月10日公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金87，203，400元及部分自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目。

　　三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。

　　四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项

　　1、按现行银行贷款基本利率计算，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额约为50万元。导致流动资金不足的原因主要是：随着公司生产经营规模的扩大，采购原材料所需资金增加，以及技术改造所需资金增加，使公司流动资金暂时紧张。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。

　　2、公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

　　五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

　　1、公司独立董事意见

　　公司使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意公司使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2、公司监事会意见

　　公司监事会已于2011年3月10日召开的第二届监事会第二次会议核查后，发表意见：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。上述事项已由公司董事会于2011年3月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。《江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、保荐机构意见

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为：九九久本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第二次审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。九九久本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施。本保荐机构同意九九久本次使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所发表的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－018

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九九久科技股份有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：

　　专利号

　　专利名称

　　专利类型

　　申请日

　　专利权期限

　　证书号

　　ＺＬ 2008 1 0100620．7

　　制备7－苯乙酰氨基－3－氯甲基－4－头孢烷酸对甲氧基苄酯的方法

　　发明

　　2008年5月12日

　　20年

　　第739502号

　　以上专利的专利权人为：江苏九九久科技股份有限公司。该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司的自主知识产权优势，提升核心竞争能力。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－013

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年2月28日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年3月10日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室）。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人，公司董事周新基先生、朱建军先生、郭金煌先生、高继业先生、秦宝林先生、杨德新先生现场参加本次会议，董事赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的议案》；

　　为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的公告》。

　　该议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用闲置募集资金人民币3，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2011年3月26日下午1：30时，在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室召开 2011年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十一日

　　证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－014

　　江苏九九久科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年2月28日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011年3月10日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目的议案》；

　　经与会监事讨论，监事会认为：公司使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2011年3月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

　　同意使用8，720．34万元超额募集资金以及1，115．66万元自有资金投资建设年产1320万ｍ2锂电池隔膜项目。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经与会监事讨论，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。上述事项已由公司董事会于2011年3月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

　　同意公司使用3，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。

　　㈡、对第二届董事会第二次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　监事会认为，公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏九九久科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月十一日