证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011－009

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2011年3月9日收到公司董事长张继光先生的书面辞职报告，张继光先生因工作需要申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。至此，张继光先生在本公司已不担任任何职务。上述辞职报告自2011年3月9日送达公司董事会时生效。张继光先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。

　　公司董事会对张继光先生在担任公司董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2011年3月10日

　　证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011－010

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011年3月10日以通讯表决方式召开了六届二十八次会议，公司共有董事8名，实际参加会议的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了关于提名冯兆一先生为公司第六届董事会普通董事候选人的议案；

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　因工作需要，公司董事长张继光先生申请辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务（详情请参阅公司董事会同日披露的《关于董事长辞职的公告》）。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名冯兆一先生为第六届董事会普通董事候选人（简历附后）。

　　公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第六届董事会董事候选人。

　　该项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

　　二、审议通过了发出召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　附：普通董事候选人简历

　　冯兆一先生：56岁，正高级工程师，经济学博士。历任天津经济技术开发区总公司副总经理、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司董事、总经理、第一届ＰＥＣＣ国际贸易投资博览会实景区——太平洋村执行本部总裁、云大科技股份公司董事长、天津滨海泰达酒店开发有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理、中非泰达投资股份公司董事长、中房置业股份有限公司（600890）独立董事。

　　冯兆一先生在控股股东单位担任职务，与公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月10日

　　证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011－011

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会六届二十八次会议审议通过了公司发出关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案。

　　（四）会议时间：

　　现场会议召开时间：2011年3月28日（星期一）上午十时

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　（六）出席对象

　　1．截至2011年3月21日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2．本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．本公司聘请的律师。

　　（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项合法性和完备性说明

　　本次股东大会审议事项已经2011年3月10日日召开的公司董事会六届二十八次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　　（二）审议事项：

　　审议关于提名公司第六届董事会普通董事候选人的议案。

　　上述提案的详细内容，请见2011年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司董事会六届二十八次会议决议公告等资料。

　　特别强调事项：公司本次董事选举采取累积投票方式。

　　三、股东大会会议登记方法

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续：

　　1．法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　2．自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。以上信函和传真请在2011年3月23日17时前送达公司证券部。

　　（二）登记时间：

　　2011年3月22日、3月23日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30）。

　　（三）登记地点：

　　本公司证券部（天津市开发区第十一大街27号综合办公楼3层）

　　邮政编码：300457

　　联系电话：022－66202230，联系传真：022－66202232

　　联系人：王凯先生、张向东先生

　　四、其他

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、备查文件

　　2011年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司董事会六届二十八次会议的相关公告。

　　特此公告

　　滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2011年3月10日

　　附：

　　股东参会登记表

　　姓名：身份证号码：

　　股东帐号：持股数：

　　联系电话：电子邮箱：

　　联系地址：邮编：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011－012

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于停牌核查进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司控股股东天津泰达投资控股有限公司正在筹划本公司的非公开发行事项，截至本公告日，相关各方仍在对该事项进行论证和磋商。因上述事项尚未确定，为了避免公司股票二级市场价格大幅波动，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。

　　公司董事会提醒广大投资者关注本公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2011年3月10日