本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年3月10日上午9：00—10：00

　　（2）召开地点：公司十楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：公司副董事长常代有先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东（代理人）9人、代表股份806，020，467股、占公司有表决权股份总数的60．89％。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案的审议和表决情况（提案具体内容请登录巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｂｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查询）

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》：

　　①表决情况：张锋先生以806，020，467票赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％当选公司第六届董事会董事；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所

　　2、律师姓名：孙智安燕晨

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司六届六次董事会决议；

　　2、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　3、科贝律师事务所出具的公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十一日