本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年2月28日以书面形式发出会议通知，2011年3月9日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘庆峰先生、王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事苏俊先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司适用10％企业所得税优惠税率不需对2010年度财务报表重新调整》的议案。

　　日前，公司收到中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技﹝2011﹞342号），公司被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税﹝2008﹞1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10％的税率优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。

　　根据华普天健会计师事务所出具的说明：公司于2011年1月28日披露了2010年财务报告，此时，上报国家规划布局内重点软件企业的申请尚未能取得国家有关部门的认定，也无其他证据能够确认科大讯飞能够取得该项优惠。在此情况下，在计算2010年度企业所得税时，采用了有明确依据的、适用于高新技术企业的15％企业所得税率进行计算。该会计处理事项对照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第十一条规定之会计差错定义，不属于企业会计准则所定义的会计差错事项。

　　执行10％的企业所得税税率与执行15％的企业所得税税率对科大讯飞2010年度主要财务指标的影响如下：净利润增加228．86万元，占2010年经审定合并财务报表净利润的2．26％、占母公司报表净利润的2．11％，仅影响基本每股收益 0．01元／股（按转增前股本计算）。

　　综合上述情况，科大讯飞财务报表经批准报出后，获得2010年度国家规划布局内重点软件企业，适用10％企业所得税税率优惠对2010年财务报表不构成重大影响，也不构成会计差错，对2010年度财务报告不需进行调整。2011年公司净利润增加228．86万元。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议

　　2、华普天健会计师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司适用10％企业所得税优惠税率不需对2010年度财务报表重新调整的说明》

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十一日